Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.04.2026
Публичное акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142100, Московская обл, г.о. Подольск, г Подольск, пр-кт Ленина, д. 107/49, офис 457
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1255000000034
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5074092485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16970-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38588; https://www.iek.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: количественный состав Совета директоров — 9 членов Совета директоров. В заочном голосовании приняло участие (получены бюллетени в установленный срок) — 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня "Утверждение годового отчета Общества за 2025 год" принято решение:
"Утвердить годовой отчет ПАО "ИЭК ХОЛДИНГ" за 2025 год в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заочном голосовании для принятия решения Советом директором Общества."
По вопросу № 2 повестки дня "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год" принято решение:
"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленной членам Совета директоров для участия в заочном голосовании для принятия решения Советом директором Общества."
По вопросу № 3 повестки дня "О рекомендациях Совета директоров общему собранию акционеров ПАО "ИЭК ХОЛДИНГ" относительно распределения прибыли (убытков) по результатам 2025 года и размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2025 года" принято решение:
"Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "ИЭК ХОЛДИНГ" принять следующее решение о распределении прибыли по результатам 2025 года: распределить прибыль ПАО "ИЭК ХОЛДИНГ" по результатам 2025 года следующим образом: направить на выплату дивидендов сумму в размере 519 830 000 (пятьсот девятнадцать миллионов восемьсот тридцать тысяч) рублей. Источником выплаты дивидендов по результатам 2025 года определить нераспределенную прибыль ПАО "ИЭК ХОЛДИНГ" прошлых лет. Оставшуюся нераспределенную прибыль не распределять. Выплатить (объявить) дивиденды в денежной форме в размере 4 (четыре) рубля 58 (пятьдесят восемь) копеек на одну обыкновенную акцию ПАО "ИЭК ХОЛДИНГ" номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля каждая. Выплату дивидендов осуществить в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года – 2 июня 2026 года."
1. По вопросу № 5 повестки дня "О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "ИЭК ХОЛДИНГ" принято решение:
"В связи с отсутствием предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, установить, что рассмотрение таких предложений не требуется. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "ИЭК ХОЛДИНГ" следующих кандидатов: Адлюков Валерий Шамилевич, Горбачев Михаил Витальевич, Забелин Андрей Николаевич, Идрисов Александр Борисович, Маймор Артем Сергеевич, Петров Михаил Владимирович, Соколова Екатерина Феликсовна, Степашин Алексей Алексеевич, Филатова Ольга Геннадьевна."
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 7/26 Совета директоров Публичного акционерного общества "ИЭК ХОЛДИНГ" от 16.04.2026


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Забелин


3.2. Дата 16.04.2026г.