Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  16.04.2026
Публичное акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142100, Московская обл, г.о. Подольск, г Подольск, пр-кт Ленина, д. 107/49, офис 457
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1255000000034
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5074092485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16970-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38588; https://www.iek.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента16.04.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.04.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
3. О рекомендациях Совета директоров общему собранию акционеров ПАО "ИЭК ХОЛДИНГ" относительно распределения прибыли (убытков) по результатам 2025 года и размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2025 года;
4. Рекомендации общему собранию акционеров ПАО "ИЭК ХОЛДИНГ" по назначению аудиторской организации;
5. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "ИЭК ХОЛДИНГ";
6. О рассмотрении поступивших предложений акционеров ПАО "ИЭК ХОЛДИНГ" о включении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ИЭК ХОЛДИНГ";
7. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ИЭК ХОЛДИНГ".
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации выпуска ценных бумаг: 1-01-16970-A от 31.10.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) акциям на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоены.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Забелин


3.2. Дата 16.04.2026г.