Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.04.2026
Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл, г.о. город Ярославль, г Ярославль, ул Республиканская, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739019142
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7744000912
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3251
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для принятия решения по вопросу повестки дня Наблюдательного совета ПАО "Банк ПСБ" имелся, решение по вопросу повестки дня принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о документах.
Утвердить:
1. Положение о Службе внутреннего аудита (приложение № 2 к настоящему протоколу), с одновременным признанием утратившим силу Положения о Службе внутреннего аудита, утвержденного Наблюдательным советом ПАО "Промсвязьбанк" 10 октября 2019 г. (протокол от 14 октября 2019 г. № 07-19/НС).
2. Положение о внутреннем аудите (приложение № 3 к настоящему протоколу), с одновременным признанием утратившим силу Положения о внутреннем аудите, утвержденного Наблюдательным советом ПАО "Промсвязьбанк" 10 октября 2019 г. (протокол от 14 октября 2019 г. № 07-19/НС).
3. Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита в ПАО "Банк ПСБ" (приложение № 4 к настоящему протоколу), с одновременным признанием утратившим силу Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита в ПАО "Промсвязьбанк", утвержденного Наблюдательным советом ПАО "Промсвязьбанк" 26 апреля 2021 г. (протокол от 26 апреля 2021 г. № 10-21/НС).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 апреля 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 15 апреля 2026 г. № 08-26/НС.

3. Подпись
3.1. Председатель
П.М. Фрадков


3.2. Дата 16.04.2026г.