Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.04.2026
Публичное акционерное общество Владимирский завод прецизионного оборудования "Техника"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Владимирский завод прецизионного оборудования "Техника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600001, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27-А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301286040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3327101115
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06208-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14448
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствует 5 членов Совета Директоров из 5 избранных. Кворум – 100 %. Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров: "ЗА" - 100% голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1: Принять решение о внесении изменений в основные условия совершенной ПАО ВЗПО "Техника" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность):
Предоставить согласие на внесение изменений в Договор ипотеки (залога недвижимости) от 25.06.2025г., заключенный между ПАО ВЗПО "Техника" (Залогодержатель) и индивидуальным предпринимателем Третьяковой Алиной Александровной (залогодержатель) (внести изменения в условия одобренной 25.06.2025г. решением Совета директоров ПАО ВЗПО "Техника" и совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность) на следующих существенных условиях:
Залогодержатель: индивидуальный предприниматель Третьякова Алина Александровна, ИНН 344702368501, ОГРНИП 316774600070978). Залогодержатель является займодавцем по договору денежного займа, в обеспечение исполнения обязательств которого 25.06.2025г. заключен договора ипотеки (залога недвижимости);
Залогодатель: Публичное акционерное общество Владимирский завод прецизионного оборудования Техника" (сокращенное фирменное наименование: ПАО ВЗПО "Техника"; ОГРН 1023301286040; ИНН 3327101115; место нахождения (адрес): 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27А);
Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью "АвтоТракт Консалт" (сокращенное фирменное наименование: ООО "АвтоТракт Консалт"; ОГРН 1093328004714; ИНН 3328467112; место нахождения (адрес): 600029, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 24П, помещение 18Е). Выгодоприобретатель является заемщиком по договору денежного займа, в обеспечение исполнения обязательств которого заключен договора ипотеки (залога недвижимости) от 25.06.2025г.
Предмет сделки – залог недвижимого имущества: земельный участок с кадастровым номером 33:22:024203:76, категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: содержание производственной базы; общая площадь 9 200 +/- 33 кв.м.; адрес (местонахождение) объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 93 м по направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, г.Владимир, ул.Куйбышева, дом 24а (предмет сделки без изменений).
Залоговая стоимость: залоговая стоимость установлена в размере 40.000.000 (Сорок миллионов) рублей (залоговая стоимость без изменений).
Вносимые изменения в существенные условия сделки: существенные условия Договора денежного займа, обязательства Заемщика по которому обеспечены залогом по настоящему договору, состоят в следующем: в соответствии с условиями Договора денежного займа Займодавец предоставляет Заемщику заем на сумму 40 000 000,00 рублей (Сорок миллионов рублей 00 коп.) на срок до "25" декабря 2026 года, а Заемщик обязуется вернуть полученные денежные средства и оплатить проценты за пользование суммой займа в размере 6 % (Шесть процентов) годовых. Оплата процентов за пользование денежными средствами осуществляется Заемщиком в пользу Займодавца одновременно с возвратом суммы займа.
Иные существенные условия: все остальные условия Договора ипотеки (залога недвижимости) от 25.06.2025г., не оговоренные в заключаемом Дополнительном соглашении, действуют в полном объеме. На основании п. 2 ст. 425 ГК РФ, Стороны договорились распространить действие заключаемого Дополнительного соглашения на отношения Сторон, возникшие с "25" декабря 2025 года. Стороны согласовали, что положения Договора ипотеки (залога недвижимости) от 25.06.2025г., не измененные заключаемым Дополнительным соглашением, применяются к Займодавцу и Заемщику только с учетом заключаемого Дополнительного соглашения.
Уполномочить исполняющего обязанности генерального директора ПАО ВЗПО "Техника" Лоскутова Андрея Анатольевича подписать от имени ПАО ВЗПО "Техника" Дополнительное соглашение № 1 к договору ипотеки (залога недвижимости) от 25.06.2025г. на обозначенных условиях, а также согласовать иные условия указанного Дополнительного соглашения, не определенные в настоящем решении.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: 1) член Совета директоров ПАО ВЗПО "Техника" Мельников П.А.
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
1) Мельников П.А. является членом Совета директоров ПАО ВЗПО "Техника" (Залогодатель в сделке). Мельникова С.Е. (мать Мельникова П.А.) является контролирующим лицом ООО "АвтоТракт Консалт" (Выгодоприобретатель в сделке).
Таким образом, Мельников П.А. занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося одной из сторон в сделке (Залогодателя), а его мать является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (заемщик, обязательства которого обеспечиваются предоставлением залога) (абзацы 1, 2, 4, 5 пункта 1 статьи 81 Закона об Акционерных обществах).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 апреля 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета Директоров ПАО ВЗПО "Техника" № 04/2026 от 16 апреля 2026 г.

3. Подпись
3.1. и.о. Генерального директора
А.А. Лоскутов


3.2. Дата 16.04.2026г.