Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  16.04.2026
Акционерное общество "Буйнакский агрегатный завод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Буйнакский агрегатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368222, Дагестан респ., г. Буйнакск, ул. П.Закарьяева, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502054792
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0543001141
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35455-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33710
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.04.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.04.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества
2. Утверждение повестки дня
3. Об определении категорий и типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
6. Принятие решения по назначении аудиторской организации.
7. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня.
8. Утверждение текста сообщения о проведении заседания общего собрания акционеров и порядка доведения его до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
10. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием и порядка ее предоставления.
4. Рассмотрение кандидатов, выдвинутых акционерами на должность генерального директора.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
- Акция обыкновенная именная государственный регистрационный номер 1-01-35455-E
- Акция привилегированная именная типа А государственный регистрационный номер 2-01-35455-E

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.М. Нажмутдинов


3.2. Дата 16.04.2026г.