Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.04.2026
Акционерное общество "Буйнакский агрегатный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Буйнакский агрегатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368222, Дагестан респ., г. Буйнакск, ул. П.Закарьяева, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502054792
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0543001141
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35455-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33710
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2026

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Присутствовали члены Совета директоров: Гаджимамаев С.А. (председатель Совета директоров), Нажмутдинов Н.М., Егоркина Е.М., Зиявудинов М.А.
Присутствовало 4 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня заседания Совета директоров "Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты."
Результаты голосования:
Гаджимамаев Сиражутдин Абакарович – "ЗА"
Егоркина Елена Михайловна– "ЗА"
Зиявудинов Магомед Ахмедович– "ЗА"
Нажмутдинов Нурбутдин Магомедович– "ЗА"
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рекомендовать общему собранию следующее распределение прибыли: Прибыль за 2025 г. в размере 16 141 000. руб. направить на развитие производства, дивиденды по результатам 2025 г. по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.04.2026;
Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 15.04.2026 № б/н.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- Акция обыкновенная государственный регистрационный номер 1-01-35455-E
- Акция привилегированная типа А государственный регистрационный номер 2-01-35455-E

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.М. Нажмутдинов


3.2. Дата 16.04.2026г.