Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.04.2026
Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"
Сообщение
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69
1.3. ОГРН эмитента 1027717003467
1.4. ИНН эмитента 7717133960
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;
http://www.russneft.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16.04.2026
2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 11 членов Совета директоров присутствовало 10. Кворум имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня "О согласии на совершение крупной сделки": "За" - 100% голосов"; "Против" - нет; "Воздержался" - нет;
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня "О согласии на совершение взаимосвязанных крупных сделок": "За" - 100% голосов"; "Против" - нет; "Воздержался" - нет;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня "О согласии на совершение крупной сделки":
1.1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки в соответствии с пп. 22 п. 9.2 Устава ПАО НК "РуссНефть", указанной в Приложении №1.
По второму вопросу повестки дня "О согласии на совершение взаимосвязанных крупных сделок":
2.1. Предоставить согласие на совершение взаимосвязанных крупных сделок в соответствии с пп. 22 п. 9.2 Устава ПАО НК "РуссНефть", указанных в Приложении №2.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты решения: 16.04.2026, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК "РуссНефть" № 23 от 16.04.2026.
3. Подпись

3.1. Вице - президент ПАО НК "РуссНефть"
Д.В. Романов
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 26 г.