Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.04.2026
Открытое акционерное общество "АВТОТРАНСБЫТ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "АВТОТРАНСБЫТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236038, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д. 106
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023900996140
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906011127
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04017-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12744
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений
Численный состав совета директоров эмитента – 5 человек. На заседании совета директоров присутствовали 5 членов совета директоров. Кворум для принятия решений совета директоров 100%. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Рекомендовать на годовом заседании общего собрания акционеров утвердить решение: дивиденды по обыкновенным акциям эмитента по результатам 2025 финансового года не объявлять и не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 апреля 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.04.2026 г., № 26/02.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные акции эмитента, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-04017-D; дата государственной регистрации 27.06.2011 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Оноприенко


3.2. Дата 16.04.2026г.