Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  16.04.2026
Акционерное общество "Подводсибстрой"
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Подводсибстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Ленинградская, 17 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600579655
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602060675
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32672-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/8602060675
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2026

2. Содержание сообщения
Акционерное общество "Подводсибстрой" доводит до сведения акционеров, что по решению Совета директоров Акционерного общества "Подводсибстрой" расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Ленинградская, д. 17 "А" (далее – "Общество") проводится заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 19 мая 2026 года в 17 час. 00 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 26 апреля 2026 года.

Право участвовать в заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 ГК РФ или удостоверена нотариально. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заочном голосовании.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня:
- акции обыкновенные именные (вып.1) Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32672-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.07.1993.
- акции привилегированные типа А (вып.1) Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-32672-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.07.1993.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг не присвоен.

Повестка дня включает следующие вопросы:
Вопрос повестки дня № 1: Об одобрении совершения в соответствии с требованиями п. 12.3.18 Устава Общества и Главы X Федерального закона "Об акционерных обществах" крупной сделки, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, связанной с возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а именно: заключения с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России", ОГРН 1027700132195 (далее – ПАО "Сбербанк России") Договора поручительства №ДП09_38Н0215 проект которого является Приложением № 1 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Акционерного общества "Межрегионтрубопроводстрой", ОГРН 1027739177784 (далее – АО "МРТС") по Договору о предоставлении банковских гарантий № 38H0215 (далее – Договор о предоставлении банковских гарантий) заключенному между АО "МРТС" и ПАО "Сбербанк России" от 24 ноября 2021 года, в целях обеспечения исполнения АО "МРТС" всех обяза
тельств, возникших из Договора о предоставлении банковских гарантий, с учетом редакции следующих заключенных к нему дополнительных соглашений по состоянию на "06" апреля 2026 года, а именно:
Дополнительного соглашения № 1 от 08 декабря 2021 года к Договору о предоставлении банковских гарантий №38Н0215 от 24 ноября 2021 года;
Дополнительного соглашения № 2 от 29 декабря 2021 года к Договору о предоставлении банковских гарантий №38Н0215 от 24 ноября 2021 года;
Дополнительного соглашения № 3 от 19 июня 2023 года к Договору о предоставлении банковских гарантий №38Н0215 от 24 ноября 2021 года;
Дополнительного соглашения № 4 от 19 июня 2023 года к Договору о предоставлении банковских гарантий №38Н0215 от 24 ноября 2021 года;
Дополнительного соглашения № 5 от 20 июня 2023 года к Договору о предоставлении банковских гарантий №38Н0215 от 24 ноября 2021 года;
Дополнительного соглашения № 6 от 11 июня 2024 года к Договору о предоставлении банковских гарантий №38Н0215 от 24 ноября 2021 года;
Дополнительного соглашения № 7 от 30 января 2025 года к Договору о предоставлении банковских гарантий №38Н0215 от 24 ноября 2021 года;
Дополнительного соглашения № 8 от 21 февраля 2025 года к Договору о предоставлении банковских гарантий №38Н0215 от 24 ноября 2021 года;
Дополнительного соглашения № 9 от 11 февраля 2026 года к Договору о предоставлении банковских гарантий №38Н0215 от 24 ноября 2021 года;
Дополнительного соглашения № 10 от 16 февраля 2026 года к Договору о предоставлении банковских гарантий №38Н0215 от 24 ноября 2021 года,
которые являются Приложением №2 к настоящему Протоколу.

Вопрос повестки дня № 2: Об одобрении совершения в соответствии с требованиями п. 12.3.17. Устава Общества и Главы XI Федерального закона "Об акционерных обществах" сделки с заинтересованностью следующих лиц:
- Акционерного общества "Межрегионтрубопроводстрой", ОГРН 1027739177784 (далее – АО "МРТС") т.к. АО "МРТС" является контролирующим лицом Общества и одновременно является Выгодоприобретателем по Сделке,
а именно: заключения с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России", ОГРН 1027700132195 (далее – ПАО "Сбербанк России") Договора поручительства №ДП09_38Н0215 проект которого является Приложением № 1 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Акционерного общества "Межрегионтрубопроводстрой", ОГРН 1027739177784 (далее – АО "МРТС") по Договору о предоставлении банковских гарантий № 38H0215 (далее – Договор о предоставлении банковских гарантий) заключенному между АО "МРТС" и ПАО "Сбербанк России" от 24 ноября 2021 года, в целях обеспечения исполнения АО "МРТС" всех обязательств, возникших из Договора о предоставлении банковских гарантий, с учетом редакции следующих заключенных к нему дополнительных соглашений по состоянию на "06" апреля 2026 года, а именно:
Дополнительного соглашения № 1 от 08 декабря 2021 года к Договору о предоставлении банковских гарантий №38Н0215 от 24 ноября 2021 года;
Дополнительного соглашения № 2 от 29 декабря 2021 года к Договору о предоставлении банковских гарантий №38Н0215 от 24 ноября 2021 года;
Дополнительного соглашения № 3 от 19 июня 2023 года к Договору о предоставлении банковских гарантий №38Н0215 от 24 ноября 2021 года;
Дополнительного соглашения № 4 от 19 июня 2023 года к Договору о предоставлении банковских гарантий №38Н0215 от 24 ноября 2021 года;
Дополнительного соглашения № 5 от 20 июня 2023 года к Договору о предоставлении банковских гарантий №38Н0215 от 24 ноября 2021 года;
Дополнительного соглашения № 6 от 11 июня 2024 года к Договору о предоставлении банковских гарантий №38Н0215 от 24 ноября 2021 года;
Дополнительного соглашения № 7 от 30 января 2025 года к Договору о предоставлении банковских гарантий №38Н0215 от 24 ноября 2021 года;
Дополнительного соглашения № 8 от 21 февраля 2025 года к Договору о предоставлении банковских гарантий №38Н0215 от 24 ноября 2021 года;
Дополнительного соглашения № 9 от 11 февраля 2026 года к Договору о предоставлении банковских гарантий №38Н0215 от 24 ноября 2021 года;
Дополнительного соглашения № 10 от 16 февраля 2026 года к Договору о предоставлении банковских гарантий №38Н0215 от 24 ноября 2021 года,
которые являются Приложением №2 к настоящему Протоколу.

Вопрос повестки дня № 3: О предоставлении Генеральному директору акционерного общества "Подводсибстрой" Дудкину Александру Павловичу права подписания от имени Общества одобренного на настоящем Собрании Договора поручительства №ДП09_38Н0215 проект которого является Приложением № 1 к настоящему Протоколу в целях обеспечения исполнения всех обязательств Акционерного общества "Межрегионтрубопроводстрой", ОГРН 1027739177784 (далее – АО "МРТС") по Договору о предоставлении банковских гарантий № 38H0215 (далее – Договор о предоставлении банковских гарантий) заключенному между АО "МРТС" и ПАО "Сбербанк России" от 24 ноября 2021 года, с учетом редакции заключенных к нему дополнительных соглашений по состоянию на "06" апреля 2026 года, которые являются Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

Заполненные бюллетени для голосования направляются: 628416, ул. Ленинградская, дом 17 "А", г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра, Российская Федерация Акционерное общество "Подводсибстрой"

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Ленинградская, д. 17 "А", начиная с 20 апреля 2026 года, по рабочим дням с 10 час. 00 мин до 17 час. 00 мин до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" – http://podvodsibstroy.ru/.

Обращаем внимание акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества:
Акционерное общество "РТ-Регистратор", 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11, 8(495)6405820 / 8(800) 777 14-76, E-mail: info@rtreg.ru
Новосибирский филиал АО "РТ-Регистратор", 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30, 6 этаж, офис 601, 8 (383) 3153647, E-mail: nsk@rtreg.ru

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Дудкин Александр Павлович
3.2. Дата подписи: 16.04.2026 г. М.П.