Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.04.2026
Акционерное общество "Штурманские приборы"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Штурманские приборы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Новочеркасский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804176157
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806016697
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00533-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4930
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2026

2. Содержание сообщения
О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.

По 8 вопросу (Включение кандидатов в список кандидатур для избрания членами Совета директоров Общества):
Кворум: 100%.
Результаты голосования: "за" – 7 голосов; "против" – 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов.

По 11 вопросу (Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года):
Кворум: 100%.
Результаты голосования: "за" – 7 голосов; "против" – 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

По 8 вопросу принятое решение:
Включить в список кандидатур для избрания членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
Скобелеву Ирину Константиновну
Горчакову Светлану Ивановну
Горчакову Светлану Юрьевну
Кипяткову Анну Сергеевну
Романова Андрея Александровича
Скобелева Константина Викторовича
Турикову Наталью Владимировну
Диброву Галину Анатольевну

По 11 вопросу принятое решение:
Рекомендовать собранию распределить прибыль Общества по результатам 2025 отчетного года в размере 1 214 983 руб. 17 коп.:
– на выплату (объявление) дивидендов по размещенным акциям Общества утвердить в размере: 266 074 руб. 20 коп.;
– в фонд акционирования работников АО "Штурманские приборы" – 60 749 руб. 16 коп.;
– в фонд социального развития АО "Штурманские приборы" – 100 000 руб.;
– оставить в распоряжении Общества – 788 159 руб. 81 коп.
Выплатить (объявить) по результатам 2025 отчетного года дивиденды по размещенным акциям Общества на следующих условиях:
– размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию Общества – 10 руб. 70 коп.;
– размер годового дивиденда на одну обыкновенную акцию Общества – 5 руб. 00 коп.;
– форма выплаты дивидендов по акциям Общества – денежными средствами в безналичном порядке: физическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах – путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
– дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – 01 июня 2026 года;
– срок выплаты дивидендов по акциям Общества – с 02 июня 2026 года по 07 июля 2026 года включительно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.04.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.04.2026, № 2.

2.5. Повестка дня содержит вопрос, связанный с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента (одиннадцатый вопрос).
Идентификационные признаки ценных бумаг:
1. Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-00533-D; дата его государственной регистрации: 21.05.2009 года; орган регистрации: РО ФСФР России в СЗФО; номинальная стоимость: 1 руб.; количество ценных бумаг в выпуске: 38543.
2. Акции привилегированные типа А именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-00533-D; дата его государственной регистрации: 18.10.1993; орган регистрации: РО ФСФР России в СЗФО; номинальная стоимость: 1 руб.; количество ценных бумаг в выпуске: 7709.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Гак


3.2. Дата 16.04.2026г.