Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  16.04.2026
Акционерное общество "Штурманские приборы"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Штурманские приборы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Новочеркасский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804176157
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806016697
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00533-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4930
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования. Дата проведения собрания: 21.05.2026; место, время проведения общего собрания: 195112, г. Санкт-Петербург, пр-кт Новочеркасский, д. 1, помещение музея Общества, 10:00; почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 195112, г. Санкт-Петербург, пр-кт Новочеркасский, д. 1; возможность заполнять электронные формы бюллетеней для голосования на сайте в сети "Интернет" отсутствует.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 09:00.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 18.05.2026.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26.04.2026.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров Общества.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 отчетный год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4) Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
8) Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.
9) Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) для ознакомления: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания в порядке предварительной записи по телефону юридического отдела Общества (812) 224-98-51 (контактное лицо: Михайлова Валерия Олеговна) по рабочим дням с 13:00 до 15:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Новочеркасский, д. 1.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): вид ЦБ: акции; категория (тип): обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-00533-D; дата его государственной регистрации: 21.05.2009; орган регистрации: РО ФСФР РОССИИ в СЗФО; количество ценных бумаг в выпуске: 38543; номинальная стоимость: 1 руб.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение. Орган управления эмитента: Совет директоров Акционерного общества "Штурманские приборы". Дата принятия решения: 15.04.2026. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол заседания Совета директоров от 15.04.2026, № 2.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не заполняется.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Гак


3.2. Дата 16.04.2026г.