Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  16.04.2026
акционерное общество "Шахта Воргашорская"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество
"Шахта Воргашорская"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 169933, Российская Федерация, Республика Коми, м. о. Воркута, пгт Воргашор, ул. Воргашорская, д. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021100808013
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1103020025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01033-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7768
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение "16" апреля 2026 г.

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16.04.2026 г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.04.2026 г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года, определение способа принятия решений общим собранием акционеров, определение даты и времени заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения заседания, времени начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способы их подписания.
2.Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества по итогам 2025 года.
3.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
4.О включении вопроса в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.
5.Утверждение повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества по итогам 2025 года.
6.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.
7.Утверждение рекомендаций годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по результатам 2025 года по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
8.Утверждение проектов решений общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.
9.Определение порядка и текста сообщения о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества по итогам 2025 года.
10.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года, и порядка ее предоставления.
11.Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.
12.О возложении функций председательствующего на годовом заседании и секретаря общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.
13.О счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.
14.Определение типа привилегированных акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО "Шахта Воргашорская".

Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные бездокументарные, 1-01-01033-D, 15.08.1994, ISIN: RU0002642273, CFI: ESVXFR;
акции привилегированные бездокументарные типа "А", 2-01-01033-D, 15.08.1994, ISIN: RU0002642281, CFI: EPXXXR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО "Шахта Воргашорская" А.М. Коротков
3.2. Дата "16" апреля 2026 г.