Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  16.04.2026
Открытое акционерное общество "АВТОТРАНСБЫТ"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "АВТОТРАНСБЫТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236038, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д. 106
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023900996140
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906011127
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04017-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12744
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента– заседание (годовое).
2.2. Дата, время и место проведения заседания: 26 мая 2026 года, 12 часов местного времени; город Калининград, ул. Ю. Гагарина, 106.
2.3. Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании - 11 часов 45 минут.
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 02 мая 2026 года
2.5. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета ОАО "АВТОТРАНСБЫТ" за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "АВТОТРАНСБЫТ" за 2025 год, утверждение распределения прибыли ОАО "АВТОТРАНСБЫТ" по результатам 2025 финансового года.
3.Назначение аудиторской организации ОАО "АВТОТРАНСБЫТ".
4.Избрание членов Совета директоров ОАО "АВТОТРАНСБЫТ".
5.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "АВТОТРАНСБЫТ".
2.6.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) годового заседания общего собрания акционеров, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться с 04 мая по 26 мая 2026 г. в рабочее время в администрации эмитента по адресу: г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, 106.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные акции эмитента, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-04017-D; дата государственной регистрации 27.06.2011 г.
2.8. Орган управления эмитента, принявший решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров эмитента: совет директоров эмитента.
2.9. Дата принятия решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:16 апреля 2026 г.,
№ 26/02 от 16.04.2026 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Оноприенко


3.2. Дата 16.04.2026г.