Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  16.04.2026
Акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени Трест "Спецгидроэнергомонтаж"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени Трест "Спецгидроэнергомонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191036, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Лиговка-Ямская, пр-кт Невский, д. 111/3, литера А, помещ. 31Н, каб. 400
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809192344
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7815014022
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03200-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17047; http://sgem.ru/infoac.phtml
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров: "22" мая 2026 г., 10:00, 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, дом 7, лит. А, каб. 211.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: "19" мая 2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 191036, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Лиговка-Ямская, пр-кт Невский,
д. 111/3, литера А, помещ. 31Н, каб. 400.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров: 09:30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (право голоса при принятии решений общим собранием): 27.04.2026 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
3. Избрание Совета директоров Общества;
4. Избрание ревизора Общества;
5. Утверждение аудитора Общества;
6. Избрание Генерального директора Общества;
7. Об одобрении возможности заключения крупных сделок АО "СГЭМ" в 2026-2027 году (в период до следующего очередного (годового) заседания Общего собрания акционеров).

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: информация (материалы) доступна в течение 20 дней до дня проведения заседания годового общего собрания акционеров для ознакомления в помещении по адресу: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, дом 7, лит. А, каб. 211.
Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в заседании общего собрании акционеров, и во время его проведения.

При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Бюллетень для голосования направляется каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, регистрируемым почтовым отправлением по адресу, содержащемуся в реестре акционеров Общества, в установленные законом сроки, а также публикуется на официальном сайте АО "СГЭМ" в сети Интернет - http://sgem.ru/infoac.phtml.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 191036, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Лиговка-Ямская, пр-кт Невский, д. 111/3, литера А, помещ. 31Н, каб. 400.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств – не предусмотрена.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров (право голоса при принятии решений общим собранием): акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03200-D, номинальная стоимость 0,50 руб.

Орган, принявший решение о созыве (проведении) годового общего собрания акционеров Общества (эмитента) – Совет директоров АО "СГЭМ" (Протокол № б/н от 16.04.2026 г.).

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору Общества (АО ВТБ Регистратор, Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор, 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5, лит. А).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Л. ДМИТРИЕНКО


3.2. Дата 16.04.2026г.