Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  16.04.2026
Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614002, Пермский кр., г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 106
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900906349
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5904000395
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11698-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14292
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Вид заседания общего собрания акционеров: Годовое;
2.2 Способ принятия решения общим собранием акционеров: Заседание (Заседание, совмещенное с заочным голосованием);
2.3 Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет - также адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения заседания: 28 мая 2026г.;
Время проведения заседания: 11 часов 00 минут по местному времени;
Место проведения заседания: г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, 5 этаж, зал заседаний;
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования лицами, имеющими право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
614002, г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 106;
Адрес сайта в сети Интернет для заполнения электронной формы бюллетеней для голосования: не применимо;
2.4. Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 28 мая 2026г. с 10 часов 30 минут по местному времени, по адресу места проведения заседания;
2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 25 мая 2026г.;
2.6 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (участников) эмитента: 03 мая 2026г.;
2.7 Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
2.8 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров (участников) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению годового заседания, с которой можно ознакомиться с 06.05.2026 г. с 9.00 до 17.00 часов в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Пермь, ул. 25 Октября, 106, кабинет 103, а также в Фондовом бюро ЮрО Общества по адресу: г.Пермь, ул.Чернышевского,28, кабинет 332, тел. (342)240-06-98. а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
С проектами годового отчета Общества за 2025 год, а также с проектами решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, а также с иными документами и материалами можно ознакомиться на сайте ПАО "ПНППК" в разделе "Акционерам" по адресу https://pnppk.ru
2.9 Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-11698-Е от 03.12.2008.
2.10 Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору Общества.
2.11 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО "ПНППК".
Дата принятия решения: 14.04.2025г.
Дата составления и номер протокола: Протокол № 294 от 15.04.2026г.
2.12 Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-11698-Е от 03.12.2008г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.Г. Андреев


3.2. Дата 16.04.2026г.