Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  16.04.2026
Открытое Акционерное Общество "ВНИПП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "ВНИПП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, ул. 2-Я Машиностроения, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700115464
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722011702
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02726-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного совета решения о проведении заседания Наблюдательного совета: 16 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 16 апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня Наблюдательного совета:
1). О проведении годового заседания общего собрания акционеров общества.
2). Определение даты, времени и места проведения годового заседания общего собрания акционеров, даты направления бюллетеней для голосования акционерам, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
3). Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
4). Утверждение рекомендаций о выплате дивидендов за 2025 год, размере, порядке выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5). Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров.
6). Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
7). Определение кандидатур для голосования по выборам аудитора общества.
8). Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
9). Утверждение формы, текста бюллетеней для голосования и формулировки решений годового заседания общего собрания акционеров.
10). О технических вопросах проведения годового заседания общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки акций ,владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: категория – обыкновенные, форма ценных бумаг – именные бездокументарные, номинальная стоимость – 0,2 руб.; регистрационный номер № 1-01-2726-А от 03.12.1992г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Черневский


3.2. Дата 16.04.2026г.