Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.04.2026
Открытое Акционерное Общество "ВНИПП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "ВНИПП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, ул. 2-Я Машиностроения, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700115464
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722011702
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02726-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Количество членов Наблюдательного совета - 5. На заседании присутствовали 5 членов Наблюдательного совета. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советов и результаты голосования.
Вопрос 1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров общества.
Решение. Провести годовое заседание общего собрания акционеров общества по итогам работы за 2025 год в форме заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Голосовали единогласно.
Вопрос 2. Определение даты, времени и места проведения годового заседания общего собрания акционеров, даты направления бюллетеней для голосования акционерам, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
Решение. Годовое заседание общего собрания акционеров общества провести 25 мая 2026 года в 11 часов 00 минут по адресу: город Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 3, утвердить дату направления бюллетеней для голосования акционерам – не позднее 04 мая 2026 года, утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 23 мая 2026 года (последний день приёма бюллетеней – 22 мая 2026 года), утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 115088, г. Москва, 2-я улица Машиностроения, дом 25, стр. 5.
Голосовали единогласно.
Вопрос 3. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
Решение. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2025 год.
2. Утверждение распределения прибылей и убытков общества.
3. Определение размеров и порядка выплаты дивидендов за 2025 год.
4. Определение количественного состава наблюдательного совета общества.
5. Избрание Наблюдательного совета общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
Голосовали единогласно.
Вопрос 4. Утверждение рекомендаций о выплате дивидендов за 2025 год, размере, порядке выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решение. Рекомендовать общему собранию акционеров: дивиденды за 2025 год по привилегированным акциям выплатить в размере 2 руб. 40 коп. на одну привилегированную акцию; рекомендовать дату, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов - 05 июня 2026г.; рекомендовать дату выплаты дивидендов - не позднее 10 июля 2026 года; дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать и прибыль отчетного года использовать на техническое перевооружение, ремонт зданий и сооружений, финансирование научного задела.
Голосовали единогласно.
Вопрос 5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров.
Решение. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров – "02" мая 2026 года.
Голосовали единогласно.
Вопрос 6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Решение. Утвердить порядок сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров общества в виде публикации в газете "Московская правда" не позднее 30 апреля 2026 года.
Голосовали единогласно.
Вопрос 7. Определение кандидатур для голосования по выборам аудитора общества.
Решение. Включить в список кандидатур для голосования по выборам аудитора общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Оптимэкс" (ОГРН 10227710020172, ИНН 7710443000, место нахождения 125310, г. Москва, ВН.ТЕР. Г.Муниципальный округ Митино, ул. Барышиха, д. 44, к. 1, помещение 9/1, член саморегулируемой организации аудиторов "ААС" ОРНЗ 11606056885).
Голосовали единогласно.
Вопрос 8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
Решение. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность за 2025г., в том числе заключение аудитора общества, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год (заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества); сведения о кандидатах в Наблюдательный совет общества; сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества; проекты решений годового заседания общего собрания акционеров; проект годового отчета общества за 2025 год; рекомендации наблюдательного совета общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому заседанию общего собрания акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Москва, 2-ая ул. Машиностроения, дом 25, стр. 1 с 04 мая по 24 мая 2026 года включительно, с 10 до 15 часов (по рабочим дням).
Голосовали единогласно.
Вопрос 9. Утверждение формы, текста бюллетеней для голосования и формулировки решений годового заседания общего собрания акционеров.
Решение. Утвердить форму, текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров и формулировки решений годового общего собрания акционеров, включенные в текст бюллетеня.
Голосовали единогласно.
Вопрос 10. О технических вопросах проведения годового заседания общего собрания акционеров.
Решение. Избрать Председателем годового заседания общего собрания акционеров, намеченного на 25 мая 2026 года, председателя Наблюдательного совета Лисицына А.Н., Секретарем собрания Агапова С.И. Функции протокольной комиссии возложить на секретаря собрания Агапова С.И.
Голосовали единогласно.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 16 апреля 2026 года.
2.4. Протокол заседания Наблюдательного совета составлен 16 апреля 2026 года, номер протокола № 2/2026.
2.5. Идентификационные признаки акций ,владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: категория – обыкновенные, форма ценных бумаг – именные бездокументарные, номинальная стоимость – 0,2 руб.; регистрационный номер № 1-01-2726-А от 03.12.1992г.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Черневский


3.2. Дата 16.04.2026г.