Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.04.2026
Акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени Трест "Спецгидроэнергомонтаж"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени Трест "Спецгидроэнергомонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191036, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Лиговка-Ямская, пр-кт Невский, д. 111/3, литера А, помещ. 31Н, каб. 400
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809192344
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7815014022
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03200-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17047; http://sgem.ru/infoac.phtml
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2026

2. Содержание сообщения
Кворум: присутствовало 7 членов Совета директоров – 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется, заседание правомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения.

Результаты голосования по вопросам повестки дня.
Решения приняты единогласно:
1. Созвать (провести) годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
Дата проведения заседания общего собрания акционеров "22" мая 2026 года;
Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании: "19" мая 2026 года;
Место проведения заседания общего собрания акционеров: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, дом 7, лит. А, каб. 211;
Время проведения заседания общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров: 9 час. 30 мин.;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 191036, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Лиговка-Ямская, пр-кт Невский, д. 111/3, литера А, помещ. 31Н, каб. 400;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (право голоса при принятии решений общим собранием): "27" апреля 2026 года;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
3) Избрание Совета директоров Общества;
4) Избрание ревизора Общества;
5) Утверждение аудитора Общества;
6) Избрание Генерального директора Общества;
7) Об одобрении возможности заключения крупных сделок АО "СГЭМ" в 2026-2027 году (в период до следующего очередного (годового) заседания Общего собрания акционеров).
Порядок сообщения акционерам о проведении заседания годового общего собрания: сообщение о проведении заседания годового общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.sgem.ru/infoac.phtml не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядок ее предоставления:
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизоры Общества, проекты решений общего собрания акционеров, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, годовой отчет Общества, предварительно утвержденный Советом директоров Общества, заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
Вышеуказанная информация (материалы) в течение 20 дней до даты проведения заседания годового общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, дом 7, лит. А, каб. 211.
Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, и во время проведения заседания.
Форма и текст бюллетеня для голосования утверждены и прилагаются согласно приложению № 3 к протоколу № б/н Совета директоров АО "СГЭМ" от "16" апреля 2026 года.
Бюллетень для голосования направляется каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, регистрируемым почтовым отправлением по адресу, содержащемуся в реестре акционеров Общества, в установленные законом сроки, а также публикуется на официальном сайте АО "СГЭМ" в сети Интернет - http://sgem.ru/infoac.phtml.
При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.
Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств – не предусмотрена.

3. По итогам распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, рекомендовать годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2025 год.

4. Определить следующий список кандидатов в Совет директоров Общества в количестве 7 человек:
Мигуренко Александр Валерьевич,
Дмитриенко Дмитрий Леонидович,
Акулов Олег Владимирович,
Мигуренко Мерниса Абдуллаевна,
Мигуренко Александр Дмитриевич,
Вострецова Ольга Александровна,
Мигуренко Елена Александровна.
В качестве Председателя Совета директоров избрать кандидатуру Мигуренко Александра Валерьевича.

Определить следующий список кандидатов в ревизоры Общества: Суханова Марина Анатольевна.

Определить (в связи с истечением 31.05.2026 года срока полномочий действующего Генерального директора Общества Дмитриенко Дмитрия Леонидовича) следующий список кандидатов на должность единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества на новый срок в соответствии с Уставом (5 лет): Дмитриенко Дмитрий Леонидович.
При принятии решений о созыве годового общего собрания акционеров Общества в 2026 году учесть принятые по данному вопросу решения.
5. Одобрить в качестве аудитора Общества ООО "Нева-Аудит-Консалт".
6. Предварительно утвердить (согласно абз. 1 п. 4. ст. 88 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ) годовой отчет Общества за 2025 год.

Дата проведения заседания Совета директоров Общества: "16" апреля 2026 года.
Дата составления и номер протокола Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от "16" апреля 2026 года.

Идентификационные признаки ценных бумаг Общества (эмитента): акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03200-D, номинальная стоимость 0,50 руб.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Л. ДМИТРИЕНКО


3.2. Дата 16.04.2026г.