Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.04.2026
Акционерное общество "ЭЛИОН"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЭЛИОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, проспект Панфиловский, д. 4 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700063489
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735064331
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01012-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14187
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
По вопросу № 2 повестки дня: О рекомендации Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивидендов по результатам 2025 года, порядку и срокам их выплаты:
"ЗА" - 5 голосов;
"ПРОТИВ" - Нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 2 повестки дня: "О рекомендации Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивидендов по результатам 2025 года, порядку и срокам их выплаты" принято решение:
"2.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО "ЭЛИОН" прибыль по результатам 2025 года не распределять ввиду её отсутствия.
2.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО "ЭЛИОН" дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать ввиду отсутствия у АО "ЭЛИОН" прибыли.".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.04.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.04.2026, № 3/26.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заочного голосования совета директоров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-01012-A от 01.04.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYZH3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR; акции привилегированные типа A - государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-01012-A от 01.04.2004 г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYZJ9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.И. Морозов


3.2. Дата 16.04.2026г.