Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.04.2026
Акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 600009, город Владимир, улица Электрозаводская, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301456353
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10071-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3328100040
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 (из 7) членов Совета директоров. Кворум имелся для принятия решений. По всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали "ЗА", решения приняты единогласно.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России №714-П: по всем вопросам повестки дня: решения приняты присутствующими на заседании членами Совета директоров, единогласно.

2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 15.1 Положения Банка России №714-П, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

10. Рекомендовать выплату (объявление) дивидендов за 2025 год не осуществлять

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.04.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2026г., б/н

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска: 1-02-10071-Е, дата регистрации: 17.06.2022

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Скитович С.В.
3.2. Дата: 16.04.2026