Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  16.04.2026
Акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 600009, город Владимир, улица Электрозаводская, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301456353
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10071-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3328100040
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 16 апреля 2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.04.2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2025г.
2. О созыве годового заседания общего собрания акционеров. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров.
3. Утверждение даты, времени и места проведении годового заседания общего собрания акционеров. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования.
4. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
6. Определение адреса, по которому акционерами Общества могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
8. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам, и порядок ее предоставления.
9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям по итогам 2025г. и порядку его выплаты.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-02-10071-Е от 17.06.2022

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Скитович С.В.
3.2. Дата: 16.04.2026