Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.04.2026
Публичное акционерное общество "Варьеганнефть"
Сообщение
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Варьеганнефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 628463, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, промзона Южная промышленная зона, ул. Индустриальная, стр. 51
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1028601465364
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 8609002880
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00018-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=758
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.04.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовало 7. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":
"За" - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня "Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":
3.1. Одобрить заключенные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №3.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.04.2026, Протокол заседания Совета директоров ПАО "Варьеганнефть" № 667.

3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
(Доверенность №6f497b71-a0dd-430a-806b-a38b324f485d от 23.12.2025) П.В. Печеный
(подпись)
3.2. Дата “15” апреля 2026 г.