Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  16.04.2026
Акционерное общество "Весна"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Весна"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625053, Тюменская обл, г.о. город Тюмень, г Тюмень, ул Боровская, д. 9, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200794477
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203003828
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31537-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11598
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2026

2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Весна"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625053 г. Тюмень ул. Боровская, 9 помещение 1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200794477
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203003828
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31537-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11598
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2026

2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое (очередное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - заседание
дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 мая 2026 г. в 14-00 часов по адресу: г. Тюмень ул. Боровская, 9 помещение 1;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 08 мая 2026 г. в 13-30 час.
дата, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 13 апреля 2026 г.
повестка дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Избрание членов Совета директоров Общества;
2) Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
3) Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 финансового года;
4) Исключение из устава Общества положений о ревизионной комиссии, утверждение Устава Общества в новой редакции.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания: сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, проект устава в новой редакции, годовой отчет за 2025 год, годовая бухгалтерской (финансовая) отчетность за 2025 г., акт проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год - будет доступна в течение 20 дней до проведения заседания общего собрания акционеров в офисе исполнительного органа АО "Весна" по адресу: г. Тюмень ул. Боровская, 9 помещение 1. (предварительное согласование по номеру – 7 922 049 4110)
вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, регистрационный номер выпуска 1-01-31537-D
лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента – Совет директоров; дата принятия решения – 02 апреля 2026 г.; дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение – 02 апреля 2026 г. Протокол № 71

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.Н. Шелегович


3.2. Дата 16.04.2026г.