Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  16.04.2026
Акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452614, Башкортостан респ., г. Октябрьский, ул. Горького, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201929439
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0265013492
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30722-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20595; http://www.vniigis.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 3 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента : 16 апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента :
Вопрос №1 О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества АО НПП "ВНИИГИС"
Вопрос №2 Об определении даты и времени проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения заседания.
Вопрос №3 Об утверждении повестки дня заседания годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос №4 Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
Вопрос №5 О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
Вопрос №6 О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
Вопрос №7 О рассмотрении предложений акционеров и включении в список для голосования кандидатур в члены Совета директоров.
Вопрос №8 О рассмотрении кандидатур в ревизионную комиссию Общества.
Вопрос №9 О привлечении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2026 года.
Вопрос №10 О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2026 года. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
Вопрос №11 Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении заседания годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос №12 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Вопрос №13 Об определении адреса (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования
Вопрос №14 Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
Вопрос №15 Об определении категории, типа (типов) акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляется права акционеров :
1. Акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальная стоимость- 1 рубль, государственный регистрационных номер-1-01-30722-D
2. Акции привилегированные, номинальная стоимость- 1 рубль, государственный регистрационный номер-2-01-30722-D


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Сергеев


3.2. Дата 16.04.2026г.