Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  16.04.2026
Акционерное общество "Акмай"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акмай"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423458, Татарстан Респ, м.р-н Альметьевский, г.п. город Альметьевск, г Альметьевск, ул Кирова, зд. 13Б, помещ. 125
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601625880
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644015223
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55118-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10769
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров):

вид общего собрания: годовое заседание общего собрания акционеров;

форма проведения общего собрания акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55118-D, 04 июня 2001 года

2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

дата проведения заседания общего собрания акционеров: 21 мая 2026 года;
место проведения: 423458, Республика Татарстан, м. р-н. Альметьевский, г.п. город Альметьевск, г.Альметьевск, ул.Кирова, д.13Б, помещение 125, АО "Акмай"
время проведения: начало собрания 14 часов 00 минут (время московское);
почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени - 423458, Республика Татарстан, м.р-н. Альметьевский, г.п. город Альметьевск, г.Альметьевск, ул.Кирова, д.13Б, помещение 125.
адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: уставом не предусмотрена возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств
Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования на бумажном носителе подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров: 13 часов 30 минут (время московское).

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 мая 2026 года (включительно)

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27 апреля 2026 года (конец операционного дня)

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания в течение 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров в рабочие дни с 9 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское) в помещении АО "Акмай" по следующему адресу: 423458, Республика Татарстан, м.р-н. Альметьевский, г.п. город Альметьевск, г. Альметьевск, ул. Кирова, д.13Б, помещение 125, тел./факс (8553) 37-10-70


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Каптелинин


3.2. Дата 16.04.2026г.