Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.04.2026
Акционерное общество "Полипласт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня:
1. О согласии на заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительного соглашения № 0DPL1P004/F4 к договору поручительства № 0DPL1P004 от "11" апреля 2024 года в обеспечение исполнения обязательств ООО "Полипласт-Юг" по Кредитному соглашению № 0DPL1L об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии от 11.04.2024, являющегося для Общества сделкой, требующей получения согласия совета директоров в соответствии с требованиями Устава Общества.
2. О согласии на заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительного соглашения № 0DPG6P003/F4 к договору поручительства № 0DPG6P003 от "11" апреля 2024 года в обеспечение исполнения обязательств ООО "Полипласт Северо-Запад" по Кредитному соглашению № 0DPG6L об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии от 11.04.2024, являющегося для Общества сделкой, требующей получения согласия совета директоров в соответствии с требованиями Устава Общества.
3. О согласии на заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительного соглашения № 0DPC2P002/F5 к договору поручительства № 0DPC2P002 от "11" апреля 2024 года в обеспечение исполнения обязательств ООО "Полипласт Новомосковск" по Кредитному соглашению № 0DPC2L об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии от 11.04.2024, являющегося для Общества сделкой, требующей получения согласия совета директоров в соответствии с требованиями Устава Общества.
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: Согласиться на заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительного соглашения № 0DPL1P004/F4 к договору поручительства № 0DPL1P004 от 11.04.2024 в обеспечение исполнения обязательств ООО "Полипласт -Юг" по Кредитному соглашению № 0DPL1L об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии от 11.04.2024, являющегося для Общества сделкой, требующей получения согласия совета директоров в соответствии с Уставом Общества на следующих новых условиях:
- Срок действия Кредитной линии устанавливается с "11" апреля 2024 г. по "01" декабря
2028 г. включительно.
- Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в течение Срока действия Кредитной линии (далее также – "Период выборки"). После окончания Периода выборки Кредиты Заемщику не предоставляются.
• Валютой лимита Кредитной линии являются российские рубли.
• Валютой Кредитов являются российские рубли, китайские юани.
- Заемщик обязуется предоставлять Кредитору уникальный идентификатор договора (УИД) рефинансируемого обязательства до предоставления Кредитов на цели рефинансирования задолженности в другой кредитной организации, если такие цели согласованы Сторонами.
- При направлении Кредитором Сообщений по системе "Альфа-Кредит" – на следующий рабочий день после размещения Кредитором Сообщения в соответствующей системе.
- Исключить пункт 8.4.5. Соглашения.
Поручить Генеральному директору Ковалеву Александру Федоровичу от имени Общества заключить с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительное соглашение № 0DPL1P004/F4 к договору поручительства № 0DPL1P004 от 11.04.2024 в обеспечение исполнения обязательств
ООО "Полипласт -Юг" по Кредитному соглашению № 0DPL1L об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии от 11.04.2024, являющееся для Общества сделкой, требующей получения согласия совета директоров в соответствии с требованиями Устава Общества на условиях, указанных в настоящем протоколе.
Настоящее корпоративное решение по данному вопросу действует по "01" декабря 2032 г. включительно.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: Согласиться на заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительного соглашения № 0DPG6P003/F4 к договору поручительства № 0DPG6P003 от "11" апреля 2024 года в обеспечение исполнения обязательств ООО "Полипласт Северо-Запад" по Кредитному соглашению № 0DPG6L об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии от 11.04.2024, являющегося для Общества сделкой, требующей получения согласия совета директоров в соответствии с требованиями Устава Общества на следующих новых условиях:
- Срок действия Кредитной линии устанавливается с "11" апреля 2024 г. по "01" декабря
2028 г. включительно.
- Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в течение Срока действия Кредитной линии (далее также – "Период выборки"). После окончания Периода выборки Кредиты Заемщику не предоставляются.
• Валютой лимита Кредитной линии являются российские рубли.
• Валютой Кредитов являются российские рубли, китайские юани.
- Заемщик обязуется предоставлять Кредитору уникальный идентификатор договора (УИД) рефинансируемого обязательства до предоставления Кредитов на цели рефинансирования задолженности в другой кредитной организации, если такие цели согласованы Сторонами.
- при направлении Кредитором Сообщений по системе "Альфа-Кредит" – на следующий рабочий день после размещения Кредитором Сообщения в соответствующей системе.
- Исключить пункт 8.4.5. Соглашения.
Поручить Генеральному директору Ковалеву Александру Федоровичу от имени Общества заключить с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительное соглашение № 0DPG6P003/F4 к договору поручительства № 0DPG6P003 от 11.04.2024 в обеспечение исполнения обязательств ООО "Полипласт Северо-Запад" по Кредитному соглашению № 0DPG6L об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии от 11.04.2024, являющееся для Общества сделкой, требующей получения согласия совета директоров в соответствии с требованиями Устава Обществ на условиях, указанных в настоящем протоколе.
Настоящее корпоративное решение по данному вопросу действует по "01" декабря 2032 г. включительно.
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: Согласиться на заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительного соглашения № 0DPC2P002/F5 к договору поручительства № 0DPC2P002 от 11.04.2024 в обеспечение исполнения обязательств ООО "Полипласт Новомосковск" по Кредитному соглашению № 0DPC2L об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии от 11.04.2024, являющегося для Общества сделкой, требующей получения согласия совета директоров в соответствии с требованиями Устава Общества на следующих новых условиях:
- Срок действия Кредитной линии устанавливается с "11" апреля 2024 г.
по "01" декабря 2028 г. включительно.
- Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в течение Срока действия Кредитной линии (далее также – "Период выборки"). После окончания Периода выборки Кредиты Заемщику не предоставляются.
• Валютой лимита Кредитной линии являются российские рубли.
• Валютой Кредитов являются российские рубли, китайские юани.
- Заемщик обязуется предоставлять Кредитору уникальный идентификатор договора (УИД) рефинансируемого обязательства до предоставления Кредитов на цели рефинансирования задолженности в другой кредитной организации, если такие цели согласованы Сторонами.
- При направлении Кредитором Сообщений по системе "Альфа-Кредит" – на следующий рабочий день после размещения Кредитором Сообщения в соответствующей системе.
- Исключить пункт 8.4.5. Соглашения.
Поручить Генеральному директору Ковалеву Александру Федоровичу от имени Общества заключить с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительное соглашение № 0DPC2P002/F5 к договору поручительства № 0DPC2P002 от 11.04.2024 в обеспечение исполнения обязательств
ООО "Полипласт Новомосковск" по Кредитному соглашению № 0DPC2L об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии от 11.04.2024, являющееся для Общества сделкой, требующей получения согласия совета директоров в соответствии с требованиями Устава Общества на условиях, указанных в настоящем протоколе.
Настоящее корпоративное решение по данному вопросу действует по "01" декабря 2032 г. включительно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 16.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.04.2026, № 16-04/2026
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись
3.1. Юрист (МЧД 5e974f06-adef-44d7-9aee-c85c2373bc05)
Погребняк Альбина Александровна


3.2. Дата 16.04.2026г.