Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  16.04.2026
Акционерное Общество "Голдекс"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Голдекс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119415, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Проспект Вернадского, пр-кт Вернадского, д. 37, к. 2, помещ. 360
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700636558
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9728075576
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03558-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39513
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 03.03.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.03.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О созыве годового заседания Общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров.
3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями гл. VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением заседания Общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение годового отчета Общества.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.


3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
Д.М. Плущевский


3.2. Дата 16.04.2026г.