Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  16.04.2026
Открытое акционерное общество "Красная лента"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Красная лента"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142400 Московская область г.Ногинск , Набережная 60-летия октября , д.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035006100755
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5031011033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03601-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5031011033/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО "Красная лента", номер государственной регистрации
1-01-03601-А от 23.12.2005г.
2.2. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16 апреля 2026 года.
2.3.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
21 апреля 2026 года.
2.4.Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Созыв годового заседания общего собрания акционеров по итогам работы за 2025 год.
2.Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
3.Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
4.Утверждение списка кандидатов для внесения в бюллетень для голосования для избрания в Совет директоров ОАО "Красная лента".
5.Утверждение списка кандидатов для внесения в бюллетень для избрания в Ревизионную комиссию ОАО "Красная лента".
6.Назначение аудиторской организации Общества.
7.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества за 2025 год и порядку его выплаты.
8.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
9.Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые будут направлены номинальному держателю в электронной форме.
10.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
11.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.


3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Красная лента"
__________________ Коршунов А.Н.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.04.2026г. М.П.