Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  16.04.2026
Акционерное общество "Предприятие Гальваник"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Предприятие Гальваник"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188673, Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Турбостроителей (Производственная Тер.), зд. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700556715
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4703004736
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04144-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24596
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
"Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня".
1. Субъект раскрытия информации.
1.1. Эмитент ценных бумаг.
2. Общие сведения
2.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Предприятие Гальваник"
2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Предприятие Гальваник"
2.3. Место нахождения эмитента: 188661, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Новое Девяткино, ул. Турбостроителей, здание 3.
2.4. ОГРН эмитента 1024700556715
2.5. ИНН эмитента 4703004736
2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-04144-D
2.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24596
2.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права: обыкновенные именные бездокументарные акции.
2.9. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации 45-1п-260, дата государственной регистрации 15.03.1994 г.


2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 16 апреля 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 апреля 2026 г.
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Рассмотрение годового отчета Общества о финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год, с отчетами:
- Генерального директора;
- Ревизионной комиссии.
2.Утверждение размера дивидендов по итогам работы 2025 года.
3.О назначении Председателя по ведению годового заседания общего собрания акционеров.
4.О назначении секретаря годового заседания общего собрания акционеров.
5.Об утверждении годового отчета за 2025 год.
6.Утверждение бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня годового заседания общего собрания акционеров по итогам 2025 года.


Генеральный директор подпись М. А. Макаров
АО "Предприятие Гальваник"
МП


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Макаров


3.2. Дата 16.04.2026г.