Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.04.2026
Публичное акционерное общество "Промышленная компания "Гермес-Союз"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Промышленная компания "Гермес-Союз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Суворовская д.6 корп. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700339369
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719017888
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03398-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7719017888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2026

2. Содержание сообщения
Дата проведения совета директоров 16.04.2026
Протокол Б/Н от 16.04.2026

Присутствовали 5 из 9 членов Совета директоров: Винокуров Игорь Владимирович, Данилов Геннадий Андреевич, Куликов Вадим Павлович, Курнаков Владимир Борисович, Лебедева Елена Александровна.
Кворум имеется.

Председатель заседания: председатель Совета директоров Данилов Геннадий Андреевич.
Секретарь заседания: главный бухгалтер Дергунова Татьяна Евгеньевна.

Совет директоров решил:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров на 29 мая 2026 г. в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием.
Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, 15, АО "Гипрометиз", офис гендиректора.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования -26 мая 2026.
Время начала регистрации 12:30, начало собрания в 13 час.
Результаты голосования: Принято "единогласно".
2. Повестка дня внеочередного общего собрания
Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования: Принято "единогласно".

3. Датой составления списка акционеров, имеющих право голоса при принятии решений во внеочередном общем собрании по определить 07 мая 2026 года.
Результаты голосования: Принято "единогласно".
4. Уведомить акционеров о дате, форме проведения и повестке дня внеочередного Общего собрания путем опубликования сообщения о собрании и бюллетеня для голосования в газете "ИЗВЕСТИЯ" 08 мая 2026 года.
Обеспечить возможность акционерам ознакомиться с материалами Общества к собранию по адресу места нахождения Общества и путем размещения сообщения о проведении собрания, материалов к собранию и бюллетеня для голосования на сайте Общества www.hermes-souz.narod.ru в информационно-коммуникационной сети "Интернет" 08 мая 2026 года.
Результаты голосования: Принято "единогласно".
5. Подготовить следующие материалы к внеочередному общему собранию акционеров ПАО "ПК "Гермес-Союз":
-повестку дня годового общего собрания акционеров;
-списки кандидатов в совет директоров Общества;
Результаты голосования: Принято "единогласно".
6. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования: Принято "единогласно".
7.1. В связи с поступлением предложения от акционера ЗАО "Округ-21 век" по выдвижению кандидатов в Совет директоров предложить Общему собранию акционеров избрать Совет директоров численностью 9 человек.
7.2. Включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в состав Совета директоров, предложенных ЗАО "Округ-21 век:
7.2.1. Богаткина Ирина Анатольевна, г.Смоленск;
7.2.2. Винокуров Игорь Владимирович, г.Москва;
72.3. Голиков Михаил Николаевич, г.Москва;
7.2.4. Данилов Геннадий Андреевич, г.Москва;
7.2.5. Зюнев Игорь Анатольевич, г.Москва;
7.2.6. Куликов Вадим Павлович, г.Москва;
7.2.7. Курнаков Владимир Борисович, г.Москва;
7.2.8. Лебедева Елена Александровна, г.Санкт-Петербург;
7.2.9. Плавник Павел Гарьевич, г.Санкт-Петербург.
Результаты голосования: Принято "единогласно".


идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные,

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03398-А 28.09.2018

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент, Курнаков В.Б.
3.2. Дата: 16.04.2026