Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  16.04.2026
Публичное акционерное общество Группа Астра
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Группа Астра
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127254, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, проезд Огородный, д. 16/1, стр. 5, помещ. 306
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1217700192687
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726476459
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01286-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38906
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 15 апреля 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 апреля 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки.
4. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
6. О включении в повестку дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. О предложении общему собранию акционеров Общества принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об утверждении повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
8. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
9. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, и порядка ее (их) предоставления.
11. Об утверждении проекта решения по вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на заочном голосовании при принятии решений общим собранием акционеров Общества. Об утверждении формулировки решения по вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-01286-G от 16.04.2021, ISIN RU000A106T36

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (доверенность от 06.07.2023 № б/н) А.Н. Красуцкая
3.2. Дата "16" апреля 2026 г.