Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.04.2026
Публичное акционерное общество Группа Астра
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Группа Астра
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127254, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, проезд Огородный, д. 16/1, стр. 5, помещ. 306
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1217700192687
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726476459
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01286-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38906
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: заседание правомочно (имеет кворум).
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 8 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня "Об утверждении продуктовой стратегии развития Общества" принято следующее решение:
"Утвердить продуктовую стратегию развития Общества в редакции, входящей в состав материалов, предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 апреля 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол об итогах проведения заседания для принятия решений Советом директоров ПАО Группа Астра от 16.04.2026 № СД/ГА-53

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (доверенность от 06.07.2023 № б/н) А.Н. Красуцкая
3.2. Дата "16" апреля 2026 г.