Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  16.04.2026
Акционерное общество Племхоз "Наро-Осановский"

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Племхоз "Наро-Осановский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143075, Московская обл., Одинцовский городской округ, деревня Чупряково, дом 100
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035006461731
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5032025455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5032025455/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров
Акционерное общество Племхоз "Наро-Осановский"
(далее - АО Племхоз "Наро-Осановский" или "Общество")


УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров Акционерного общества Племхоз "Наро-Осановский" (143075, Московская область, Одинцовский г.о., д. Чупряково, дом 100) уведомляет о созыве годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание
Дата проведения заседания: 15 мая 2026 года.
Место проведения заседания – М.О., Одинцовский городской округ, д. Чупряково, дом 100.
Время начала заседания - 11 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 10 час. 30 мин.
Время окончания регистрации: Регистрация лиц заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-26138-Н от 28.01.2001г.
Заседание совмещается с заочным голосованием
Дата окончания приема бюллетеней: 12 мая 2026г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 143075, Московская область, Одинцовский г.о., д. Чупряково, дом 100.
Способ подписания бюллетеней для голосования: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров- 20 апреля 2026 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2025 года.
2. Назначение аудитора АО Племхоз "Наро-Осановский" на 2026 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. О выплате дивидендов за 2025 год.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, акционеры могут ознакомиться с 24 апреля 2026 года по рабочим дням с 10.00 час. по 16.00 час. (перерыв на обед с 12.00 час. по 13.00 час.) по месту нахождения Общества.
Регистрация акционеров производится при наличии паспорта. Регистрация уполномоченных представителей - при наличии паспорта и доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к бюллетеням для голосования.
Акционерам, зарегистрированным в реестре, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.
Общество и держатель реестра не несут ответственности за причиненные убытки в связи с непредставлением акционером информации об изменении своих данных (п.16 ст. 8.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг").
В соответствии со ст. 52.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" Совет директоров вправе принять решение о приостановлении направления информации о проведении заседания или заочного голосования, бюллетеней для голосования и иных документов и (или) информации, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.
Ведение реестра акционеров АО Племхоз "Наро-Осановский" осуществляет ООО "ОБОРОНРЕГИСТР": 105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22, тел. 8(495)114-53-86, прием акционеров в рабочие дни с 10:00 до 14:00.

Совет директоров АО Племхоз "Наро-Осановский"




3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора АО Племхоз "Наро-Осановский"
__________________ Патунин И.И.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.04.2026г. М.П.