Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  16.04.2026
Открытое акционерное общество "Гражданпроект"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Гражданпроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302028, Орловская обл., г. Орёл, бульвар Победы, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700825314
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5753004116
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42390-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6823
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026

2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество "Гражданпроект" (далее Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество "Гражданпроект".
Место нахождения Общества: 302028, Орловская область, г.Орёл, Б-Р Победы, д.6.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
Дата проведения заседания: "22" мая 2026 года.
Время проведения заседания: 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): Орловская область, г.Орёл, Б-Р Победы, д.6, актовый зал (5 этаж).
Дата, на которую определятся (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "27" апреля 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенная именная акция № государственной регистрации 1-05-42390-А, номинал 240 руб., дата выпуска 07.02.2003г.
Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: "22" мая 2026 года с 09 часов 30 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.
Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: "19" мая 2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 302028, Орловская область, г.Орёл, Б-Р Победы, д.6.
При направлении заполненных бюллетеней в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Способы подписания бюллетеней для голосования:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированным в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Изменение решения годового заседания общего собрания акционеров от 30.05.2025 по протоколу №49 от 30.05.2025 по вопросу №6 "утверждение аудитора Общества".
8. Принятие решения о компенсации расходов и определении размера компенсации членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества в 2025 году.
9. Принятие решения о выплате вознаграждения и определении размера вознаграждения членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества в 2025 году.
10. Избрание генерального директора ОАО "Гражданпроект" с 13 ноября 2026 года.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: Орловская область, г.Орёл, Б-Р Победы, д.6 в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров у секретаря Совета директоров Султановой А.И. в кабинете № 23а, тел. (4862) 70-69-44, пн.-пт. с 9.00 до 13.00.
Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.
В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.
Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу "Реестр" (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО "Реестр" (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/), в том числе посредством ЛКК "Реестр-Онлайн".



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Бойко


3.2. Дата 16.04.2026г.