Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.04.2026
Акционерное общество "Императорский фарфоровый завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Императорский фарфоровый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192171, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 151
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806058213
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811000276
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01049-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров (п. 14.2. Устава Общества). Заседание Совета директоров было проведено в форме заочного голосования, в срок были получены опросные листы от 7 (семи) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
2.2.1. Пятый вопрос повестки дня заседания Совета директоров Общества: Определение списка кандидатов для голосования на заседании общего собрания акционеров Общества по вопросу об избрании Совета директоров Общества.
Принятое решение: Включить в список кандидатов для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по вопросу об избрании Совета директоров Общества следующих лиц:
1) Цветков Николай Александрович
2) Цветкова Галина Викторовна
3) Цветкова Юлия Николаевна
4) Тылевич Татьяна Александровна
5) Кресников Виктор Александрович
6) Вихров Александр Николаевич
7) Маматказина Альбина Накиповна
Результаты голосования: "ЗА" - 7 (Семь); "Против" - 0 (Ноль); "Воздержался" - 0 (Ноль).
2.2.2. Девятый вопрос повестки дня заседания Совета директоров Общества: Утверждение рекомендаций Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты
Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года.
Результаты голосования: "ЗА" - 7 (Семь); "Против" - 0 (Ноль); "Воздержался" - 0 (Ноль).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2/26 об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров Акционерного общества "Императорский фарфоровый завод" от 16 апреля 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные акции Акционерного общества "Императорский фарфоровый завод" следующих выпусков:
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ЦБ 1-02-01049-J, дата государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 26.12.1997;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-01049-J-001D, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 27.10.2009;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-01049-J-002D, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 24.09.2010.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.А. Тылевич


3.2. Дата 16.04.2026г.