Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  16.04.2026
Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445051, Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 8, офис 304
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1246300012870
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320080729
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10877-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39126
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.04.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.04.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении сделок подконтрольных организаций Общества, заключаемых с ПАО Сбербанк.
2. Об одобрении сделок подконтрольных организаций Общества, заключаемых с Банком ВТБ (ПАО).
3. О соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.
4. О рассмотрении вопроса о независимости действующих членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении кандидатов в Совет директоров Общества и об оценке представленных кандидатов с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов, независимости.
6. Об утверждении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
7. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
8. Об утверждении отчета о внутренней оценке работы Генерального директора Общества.
9. О переизбрании (избрании, продлении полномочий) Генерального директора Общества.
10. Об утверждении текста и формы бюллетеня для голосования годового заседания общего собрания акционеров.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10877-P, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Э. Минаков


3.2. Дата 16.04.2026г.