Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.04.2026
Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610035, Кировская обл., г. Киров, проезд Солнечный, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301316280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346011123
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10157-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346011123/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2026

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "КОММУНЭНЕРГО"
Место проведения: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4
Дата проведения заседания Совета директоров: 16 апреля 2026 года.
Дата составления протокола заседания Совета директоров: 16 апреля 2026 года.
Время проведения: 10 часов 00 минут
Форма проведения: собрание (совместное присутствие)
На заседании Совета директоров присутствовали члены Совета директоров:
Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О., Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П.
Из 6 (шести) членов Совета директоров присутствуют все 6 (шесть).
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Повестка дня заседания:
1. Об избрании генерального директора Общества.
2. Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором Общества.

1. По первому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и предложила в соответствии с п.3 ст. 69 ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 15.4. Устава ОАО "Коммунэнерго" избрать генерального директора ОАО "Коммунэнерго" Петренко Григория Васильевича (паспортные данные) сроком на один год. Установить, что началом срока будет являться 16 апреля 2026 года.

Решение по первому вопросу повестки дня заседания:
Избрать генеральным директором Общества Петренко Григория Васильевича (паспортные данные) с 16 апреля 2026 года сроком на один год.

Итоги голосования:
"ЗА" –Свободская Т.В., Дементьева А.В., Петренко Г.О., Ишутинов А.В., Кибешева С.П.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – Петренко Г.В.
По первому вопросу повестки дня заседания решение принято большинством голосов.

2. По второму вопросу повестки дня выступила Дементьева А.В. и предложила утвердить в соответствии с п.3 ст.69 РФ "Об акционерных обществах" и п.15.4. Устава ОАО "Коммунэнерго" условия трудового договора с генеральным директором ОАО "Коммунэнерго" Петренко Григорием Васильевичем (Приложение № 1).

Решение по второму вопросу повестки дня заседания:
Утвердить условия трудового договора с генеральным директором Общества Петренко Григорием Васильевичем (Приложение № 1).

Итоги голосования:
"ЗА" – Свободская Т.В., Дементьева А.В., Петренко Г.О., Ишутинов А.В., Кибешева С.П.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Петренко Г.В.
По второму вопросу повестки дня заседания решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров
ОАО "Коммунэнерго" А.В. Дементьева

Секретарь Совета директоров И.В. Коротких
ОАО "Коммунэнерго"


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Коммунэнерго"
__________________ Петренко Г.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.04.2026г. М.П.