Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  16.04.2026
Акционерное общество "Туапсехлеб"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Туапсехлеб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352800, Краснодарский кр., Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Г. Петровой, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303280735
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2322010631
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31146-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6991
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2026

2. Содержание сообщения
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Туапсехлеб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352800, Краснодарский кр., Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Г. Петровой к. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303280735
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2322010631
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31146-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6991
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2026

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: годовое (очередное).

Категории(типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные(вып.1), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-31146-E от 14.09.2006г

Форма проведения общего собрания: Заседание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20 марта 2026 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 11 апреля 2026 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 352800, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Галины Петровой, д.12,

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей.
7. Утверждение годовой премии генеральному директору АО "Туапсехлеб".
В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров".

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 12 845.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 12 845.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 391.
Кворум - 88.6804%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 11 391 голос (100 %)
"ПРОТИВ" - 0 голосов, ( 0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, ( 0 %)

Решение принято
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня №2: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 12 845.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 12 845.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 391.
Кворум - 88.6804%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 11 391 голос (100%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов, ( 0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, ( 0 %)

Решение принято.
Принятое решение: Прибыль по результатам отчетного 2025 года в размере 1 027 600 руб. направить на выплату дивидендов. Утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную акцию 80 руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 24 апреля 2026г. Форма выплаты – денежными средствами. Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение.

По вопросу повестки дня №3: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 64 225.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 64 225.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 56 955.
Кворум - 88.6804%.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня
№
п/п Ф.И.О. кандидатов в совет директоров Варианты голосования (число голосов)
"За" "Против всех кандидатов" "Воздержался по всем кандидатам"
1 Малыш Алексей Георгиевич 11 391 0 0
2 Малыш Татьяна Прокофьевна 11 391 0 0
3 Сухая Мария Георгиевна 11 391 0 0
4 Тишковский Василий Васильевич 11 391 0 0
5 Шаталова Виктория Александровна 11 391 0 0
Общее число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 56 955

Решение принято
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе
Малыш Алексей Георгиевич
Малыш Татьяна Прокофьевна
Сухая Мария Георгиевна
Тишковский Василий Васильевич
Шаталова Виктория Александровна

По вопросу повестки дня №4: "Избрание членов Ревизионной комиссии.".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 12 845.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 454.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 0.
Кворум – 0.0000%.
Кворум по данному вопросу отсутствует.

По вопросу повестки дня №5: Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 12 845.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 12 845.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 391.
Кворум - 88.6804%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 11 391 голос (100 %)
"ПРОТИВ" - 0 голосов, ( 0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, ( 0 %)
Решение принято.
Принятое решение: Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.

По вопросу повестки дня №6: О выплате вознаграждения членам Совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 12 845.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 12 845.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 391.
Кворум - 88.6804%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 11 391 голос (100 %)
"ПРОТИВ" - 0 голосов, (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, (0 %)
Принятое решение: Выплачивать членам Совета директоров общества в период выполнения ими своих обязанностей компенсацию согласно "Положению о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров".

По вопросу повестки дня №7: Утверждение годовой премии генеральному директору АО "Туапсехлеб".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 12 845.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 12 845.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 391.
Кворум - 88.6804%.
Кворум по данному вопросу имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 11 391 голос (100 %)
"ПРОТИВ" - 0 голосов, (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, (0 %)
Принятое решение: Утвердить выплату годовой премии генеральному директору АО "Туапсехлеб" согласно "Положению о генеральном директоре".

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №33 от 15 апреля 2026 г.

Лицо, подтвердившее принятие решений годовым общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии – регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор: Сиденко Александр Александрович (по доверенности № 231225/4 от 23.12.2025г.)


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Малыш


3.2. Дата 16.04.2026г.