Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.04.2026
Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 152303, Ярославская обл., Тутаевский район, г. Тутаев, ул. Строителей, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601272082
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7611000399
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05633-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО "ТМЗ" имеется и составляет 7 (Семь) членов Совета директоров из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО "ТМЗ" 19 июня 2025 года.
По вопросу: Образование единоличного исполнительного органа Общества.
Результаты голосования: ЗА – 7 (Семь) голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу: Образование единоличного исполнительного органа Общества.
1. В связи с истечением срока полномочий Генерального директора ПАО "ТМЗ" Грибанова Виталия Михайловича, прекратить полномочия и расторгнуть трудовой договор 30.04.2026 г.
2. В соответствии с пп.10 п.15.3 ст.15 Устава ПАО "ТМЗ" назначить Гуртового Дмитрия Андреевича Генеральным директором ПАО "ТМЗ" сроком на 3 (Три) года с 01 мая 2026 года.
3. Поручить Председателю Совета директоров ПАО "ТМЗ" подписать трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором ПАО "ТМЗ" Гуртовым Дмитрием Андреевичем.
4.Поручить Грибанову В.М. передать, а Гуртовому Д.А. принять по акту приема-передачи всю имеющуюся документацию, имущество, находящееся на балансе Общества, а также печати и штампы Общества в течение 10 дней.
5.Генеральному директору ПАО "ТМЗ" Гуртовому Д.А. подать в соответствующий регистрирующий орган в сроки и по форме, установленные действующим законодательством, сведения о назначении на должность Генерального директора ПАО "ТМЗ" для внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.04.2026г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.04.2026, протокол № 09-25.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Грибанов


3.2. Дата 16.04.2026г.