Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.04.2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 52
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402462469
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011813
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11211-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании совета директоров эмитента приняли участие 5 из 5 членов избранных в совет директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: Об избрании Председателя Совета директоров АО "НГПИ".
итоги голосования:
"ЗА" 5
"ПРОТИВ" нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет

Решение:
Избрать Председателем Совета директоров АО "НГПИ" Доброноса Александра Сергеевича.


ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО "НГПИ".
итоги голосования:
"ЗА" 5
"ПРОТИВ" нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет

Решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО "НГПИ" следующих кандидатов:
1) Басюк Яна Викторовна
2) Добронос Александр Сергеевич
3) Кудрявцев Станислав Евгеньевич
4) Прибыткина Ольга Викторовна
5) Скворцов Владислав Николаевич
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО "НГПИ" следующих кандидатов:
1) Клыкова Екатерина Васильевна
2) Мегова Юлия Олеговна
3) Фефелова Людмила Сергеевна


ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3: О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации АО "НГПИ" и определении размера оплаты ее услуг.
итоги голосования:
"ЗА" 5
"ПРОТИВ" нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет

Решение:
1. Предложить годовому заседанию Общего собрания акционеров АО "НГПИ" назначить аудиторской организацией АО "НГПИ" - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторское Агентство".
2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "НГПИ" за 2026 год в размере не более 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4: О предварительном утверждении годового отчета АО "НГПИ" за 2025 год.

итоги голосования:
"ЗА" 5
"ПРОТИВ" нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет

Решение:
Предварительно утвердить годовой отчет АО "НГПИ" за 2025 год.


ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5: О рекомендациях Общему собранию акционеров АО "НГПИ" по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2025 года.

итоги голосования:
"ЗА" 5
"ПРОТИВ" нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет

Решение:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО "НГПИ" утвердить следующее распределение прибыли (убытков), полученной по результатам 2025 года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года 15 835
Распределить на:
Дивиденды -
Инвестиции (развитие предприятия) 15 835
Оставить в составе нераспределенной прибыли -

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО "НГПИ" принять следующее решение:
Дивиденды по обыкновенным акциям АО "НГПИ" по результатам 2025 года не выплачивать.


ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6: О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений.

итоги голосования:
"ЗА" 5
"ПРОТИВ" нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет

Решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО "НГПИ" не выплачивать вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.


ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО "НГПИ".

итоги голосования:
"ЗА" 5
"ПРОТИВ" нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет

Решение:
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров АО "НГПИ" (далее – Собрание).
2. Определить, что голосование на годовом заседание Общего собрания акционеров АО "НГПИ" совмещается с заочным голосованием.
3. Определить, годовое заседание Общего собрания акционеров АО "НГПИ" проводится без возможности дистанционного участия в нем.
4. Определить дату проведения Собрания: 22 мая 2026 года.
Определить время проведения Собрания: 11 часов 15 минут по местному времени.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 11 часов 00 минут по местному времени.
Определить место проведения Собрания: г. Новосибирск, ул. Николаева, 12, этаж 2, зал номер 2.
В связи с тем, что голосование на годовом заседание Общего собрания акционеров АО "НГПИ" совмещается с заочным голосованием установить 19 мая 2026 года датой окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
5. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на Собрании: 28 апреля 2026 года.
6. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год
3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года
4) О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО "НГПИ"
5) Об избрании членов Совета директоров Общества
6) Об избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7) О назначении аудиторской организации Общества
7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению Собрания является:
1) годовой отчет Общества за 2025 год;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
3) аудиторское заключение по результатам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
4) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;
5) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2025 года;
6) сведения об аудиторской организации на 2026 год;
7) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание);
8) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества (в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание);
9) проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
10) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях;
11) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
12) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
13) иные документы, подлежащие предоставлению акционерам Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомится за двадцать дней до даты проведения собрания с понедельника по четверг в рабочие дни (с 9-00 часов до 12-00 часов) по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 52, каб. 323, АО "НГПИ", а также во время проведения заседания.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрании акционеров Общества согласно приложению к настоящему решению.
Определить, что согласно Уставу Общества, бюллетени для голосования должны быть направлены простым почтовым отправлением или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Дополнительно, бюллетень для голосования, размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
1) 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 52, АО "НГПИ"
Определить, что принявшими участие в годовом заседании Общего собрании акционеров Общества считаются:
? акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем,
? акционеры, бюллетени которых получены не позднее 19 мая 2026 года
Определить, что бюллетени для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества согласно приложению к настоящему решению.
Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035 не позднее, чем за 21 дней до даты его проведения.
10. Определить, что на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества председательствует Председатель Совета директоров Общества Добронос Александр Сергеевич, функции Секретаря годового заседания Общего собрания акционеров Общества осуществляет Бородина Анна Игоревна.
11. Определить, что в случае невозможности выполнения Председателем Совета директоров функций председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, соответствующие функции выполняет член Совета директоров Скворцов Владислав Николаевич.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 16.04.2026.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.5.1. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные
2.5.2. государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11211-F
2.5.3. дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 07.12.2018

3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.Н. Скворцов


3.2. Дата 16.04.2026г.