Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.04.2026
Акционерное общество "Мыза"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мыза"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603009, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 166, оф. 208
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203570798
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5261015603
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12579-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5261015603
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Из 7 членов Совета директоров Общества на заседании присутствуют 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопрос:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров АО “Мыза”. Определение даты, места, времени и формы проведения годового заседания общего собрания акционеров.
Решение:
назначить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров АО “Мыза” 22 мая 2026 года в 12 часов 00 минут в помещении АО “Мыза”. Регистрацию акционеров проводить с 11 часов 00 минут до 11 часов 55 минут 22 мая 2026 г.
- определить адрес проведения собрания – 603009, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 166, офис 208.
- определить способ принятия решений Общим собранием акционеров – заседание общего собрания акционеров.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

Вопрос:
2. Предварительное утверждение годового отчета АО "Мыза" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год.
Решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2025 год, а также распределение прибыли, и вынести их на рассмотрение годового заседания общего собрания акционеров АО “Мыза” с рекомендацией Общему собранию акционеров АО "Мыза" утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

Вопрос:
3. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО “Мыза”.
Решение:
Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО “Мыза”, состоящую из следующих вопросов:
1. Избрание счётной комиссии Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
6. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2025 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

Вопрос:
4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО “Мыза”.
Решение:
установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО “Мыза” 28 апреля 2026 года.
Ответственному лицу за ведение реестра акционеров АО “Мыза” Абакумову П.К., а также независимому регистратору осуществляющему ведение реестра АО "Мыза" поручить подготовить список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО “Мыза” 9 апреля 2026 года
Результаты голосования: решение принято единогласно.

Вопрос:
5. Определение типов акций, владельцы которых голосуют по вопросам повестки дня.
Решение:
определить следующие типы акций, владельцы которых голосуют по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества –
Акции именные, обыкновенные, бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-12579-Е. Количество 25 104 (Двадцать пять тысяч сто четыре) акций. Международный код идентификации ценных бумаг не присвоен, серия отсутствует.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

Вопрос:
6. Порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Решение:
в качестве порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров избрать порядок вручения каждому акционеру лично под роспись, а также раскрыть информацию в форме сообщения о существенном факте - сведения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО "Мыза" не позднее 30 апреля 2026 года.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

Вопрос:
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее представления.
Решение:
утвердить в качестве перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров следующий:
• годовой отчет Общества за 2025 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год;
• заключение Ревизионной комиссии Общества о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2025 год;
• сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатах на должность Генерального директоров Общества;
• информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам 2025 года, в том числе размеру, срокам и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
• проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, будут предоставляться лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО "МЫЗА" в приемной АО "Мыза", расположенной по адресу: Россия, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 166, офис 208 начиная с 30 апреля 2026 года (с 8-00 часов рабочее время до 17-00).
Результаты голосования: решение принято единогласно.

Вопрос:
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
Решение:
утвердить для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров текст и форму бюллетеня для голосования.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

Вопрос:
9. О рекомендациях Совета директоров по размеру выплаты дивидендов по итогам 2025 года.
Решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение:
Выплатить владельцам акций Акционерного общества "Мыза" дивиденды в денежной форме по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 г. в размере 80 (Восемьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию и 80 (Восемьдесят) рублей на одну привилегированную акцию типа "А".
Оставшуюся часть прибыли за 2025 год в размере 60 911 (Шестьдесят тысяч девятьсот одиннадцать) рублей оставить нераспределенной.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 02 июня 2026 года. Ответственному лицу за ведение реестра акционеров АО “Мыза” генеральному директору Абакумову П.К., а также независимому регистратору осуществляющему ведение реестра АО "Мыза" поручить подготовить список лиц, имеющих право получение дивидендов 03 июня 2026 года.
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 17 июня 2026 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 08 июля 2026 года.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

Вопрос:
10. О поручении выполнения функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания регистратору АО "Мыза".
Решение:
Поручить выполнения функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества 22 мая 2026 года регистратору АО "Мыза":
Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр";
Краткое наименование: ООО "Московский Фондовый Центр";
ИНН 7708822233 / КПП 770801001
ОГРН 5147746153847
Адрес: 107078, г. Москва, пер. Орликов, д.5, стр.3;
Банковские реквизиты: р/с 40701810438000001310 в ПАО СБЕРБАНК, г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
Телефон/факс: (495) 644-03-03/644-08-48.
Генеральному директору АО "Мыза" заключить с регистраторов АО "Мыза" договор на оказание соответствующих услуг в лице Директора Нижегородского филиала ООО "Московский Фондовый Центр" - Тиминой Натальи Сергеевны.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

Вопрос:
11. О кандидатах в Совет Директоров, Счетную и Ревизионную комиссию АО "Мыза".
Решение:
По итогам голосования единогласно принято следующее решение:
Включить выдвинутые акционерами кандидатуры в Совет Директоров Общества
Результаты голосования: решение принято единогласно.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 15.04.2026 № 1.
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг - Акции именные, обыкновенные, бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-12579-Е. Количество 25 104 (Двадцать пять тысяч сто четыре) акций. Международный код идентификации ценных бумаг не присвоен, серия отсутствует.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Абакумов Петр Кузьмич
3.2. Дата подписи: 15.04.2026 г. М.П.