Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.04.2026
Публичное акционерное общество Микрокредитная компания "Займер"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Микрокредитная компания "Займер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344; https://ir.zaymer.ru/for-investors
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 14 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1)О прекращении участия ПАО МКК "Займер" в другой организации.
2)Об утверждении Отчета по результатам проведенной оценки эффективности системы внутреннего контроля в Обществе за 2025 год.
3)Об утверждении Отчета по результатам проведенной оценки эффективности системы управления существенными для Общества рисками, кроме операционного за 2025 год.
4)Об утверждении Плана проверок службы внутреннего аудита Общества на 2 квартал 2026 года.
5)О рассмотрении оценки эффективности информационного взаимодействия Общества с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами.
6)О рассмотрении системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Макаров


3.2. Дата 14.04.2026г.