Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.04.2026
Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1075260020043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5260200603
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12665-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093,
https://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.04.2026

2. Содержание сообщения
"о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 15.04.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.04.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг для филиала "Ивэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" на период 2027-2031 годы.
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО "Россети Центр и Приволжье" за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2026.
3. О рассмотрении отчета о результатах реализации в 2025 году Программы реновации электросетевых объектов ПАО "Россети Центр и Приволжье".
4. О согласии на совершение ПАО "Россети Центр и Приволжье" сделки, связанной с оказанием Обществом спонсорской поддержки в 2026 году.
5. О выдвижении ПАО "Россети Центр и Приволжье" кандидатуры аудиторской организации ООО "Инфраструктурные инвестиции–3", в котором участвует Общество.
6. О выдвижении ПАО "Россети Центр и Приволжье" кандидатур для избрания в орган контроля организации, в которой участвует Общество.
7. Об определении позиции ПАО "Россети Центр и Приволжье" (представителей ПАО "Россети Центр и Приволжье") по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания участников ООО "Инфраструктурные инвестиции-3".
8. Об определении позиции ПАО "Россети Центр и Приволжье" (представителей ПАО "Россети Центр и Приволжье") по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания участников ООО "Инфраструктурные инвестиции–3".

3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного управления ПАО "Россети Центр" – управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье"
(доверенность № Д-ЦА/212 от 26.12.2024)
Ю.Д. Наумова

3.2. Дата: "15" апреля 2026 года