Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.04.2026
Акционерное общество "Концерн Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ)"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Концерн Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ)"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368830, РД, г.Кизляр, улю Кутузова 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502308507
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0547003781
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0547003781/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания: 14 апреля 2026 года.
2.2 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров имеется (всего членов Совета директоров - 11 человек, в заседании приняли участие – 7 человек: ).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.
СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Общества Омарова М.А.
Рассмотрели предложение о созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.1. Созвать годовое заседание общее собрание акционеров Общества.
1.2. Провести общее собрание акционеров в форме заседания. Голосование на заседании общего собрания акционеров совместить с заочным голосованием.
1.3. Определить дату проведения заседания общего собрания акционеров: 26 июня 2026 года.
1.4. Определить время начала заседания общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин. по московскому времени.
1.5. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: с 13 час. 00 мин. по московскому времени.
1.6. Определить место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): 368832, Республика Дагестан, г.Кизляр, ул.Кутузова, д.1, АО "Концерн КЭМЗ".
1.7. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 368832, Республика Дагестан, г.Кизляр, ул.Кутузова, д.1.
1.8. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 23 июня 2026 года.
1.9. Утвердить повестку дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
1.10. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 июня 2026 года.
1.11. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные, привилегированные.
1.12. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о распределении прибыли, полученной по результатам отчетного года. Рекомендовать выплатить дивиденды по результатам отчетного года по привилегированным и обыкновенным акциям Общества в размере 3129 рублей на одну акцию. Рекомендовать установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 07.07.2026 г. и осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах".
1.13. Утвердить следующих кандидатов для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:
1. Ахматов Ибрагим Магомедович
2. Ахматов Магомед Ибрагимович
3. Ахматов Ахмат Ибрагимович
4. Атамов Низами Салехович
5. Бервинова Наталья Александровна
6. Игнатов Максим Владимирович
7. Коротков Сергей Сергеевич
8. Омаров Магомед Абдулаевич
9. Рабаданов Шамиль Магомедович
10. Самойленко Олег Юрьевич
11. Тарасенко Илья Сергеевич
1.14. Утвердить следующих кандидатов для голосования по вопросу избрания Ревизионной комиссии Общества:
1. Ветвицкий Александр Георгиевич
2. Каландаришвили Галина Николаевна
3. Моричева Людмила Александровна
4. Морозова Ирина Владимировна
5. Омаров Омар Магомедович
1.15. Утвердить следующего кандидата по вопросу назначения аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества:
Общество с ограниченной ответственностью "АНЖИ КАПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 0572025556 ОГРН 1200500003956 ОРНЗ 12406163771
1.16. Голосование по вопросам повестки осуществлять бюллетенями для голосования.
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня и утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Прилагается).
Утвердить порядок направления бюллетеня для голосования – путем направления заказных почтовых отправлений по адресам в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.
1.17. Утвердить текст Сообщения о проведении заседания общего собрания акционеров (Прилагается).
Утвердить порядок направления сообщения о проведении заседания общего собрания акционеров – путем направления заказных почтовых отправлений по адресам, указанным в реестре акционеров Общества, и/или путем опубликования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://kizlyar-kemz.ru/, в срок не позднее, чем за 21 день до даты проведения заседания общего собрания акционеров.
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, является номинальный держатель акций, направить сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в установленный законодательством срок.
1.18. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.
1.20. Утвердить порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, по адресу: 368832, Республика Дагестан, г.Кизляр, ул.Кутузова, д.1, в рабочие дни и часы Общества, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://kizlyar-kemz.ru/, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, является номинальный держатель акций, направить информацию (материалы), подлежащие предоставлению акционером при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в установленный законодательством срок.
1.21. В случае если в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, открыт лицевой счет номинального держателя / номинального держателя центрального депозитария – обеспечить возможность участия в заседании общего собрания акционеров путем направления электронного документа (электронных документов), подписанного электронной подписью (далее – документ о голосовании). Поручить регистратору Общества направить зарегистрированному в реестре владельцев ценных бумаг номинальному держателю / номинальному держателю центральному депозитарию в установленный законодательством срок документ о голосовании, содержащий информацию бюллетеня для голосования, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
1.22. Уполномочить в случае отсутствия на заседании общего собрания акционеров Председателя Совета директоров Общества осуществлять функции Председательствующего на заседании общего собрания акционеров Генерального директора Общества.
1.23. Поручить регистратору Общества Акционерному обществу "Реестр" выполнить функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" – 7 голосов, в том числе: Ахматов Магомед Ибрагимович; Ахматов Ахмат Ибрагимович; Атамов Низами Салехович; Бервинова Наталья Александровна; Рабаданов Шамиль Магомедович, Омаров Магомед Абдулаевич; Самойленко Олег Юрьевич,
"ПРОТИВ" - нет голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Созвать годовое заседание общее собрание акционеров Общества.
1.2. Провести общее собрание акционеров в форме заседания. Голосование на заседании общего собрания акционеров совместить с заочным голосованием.
1.3. Определить дату проведения заседания общего собрания акционеров: 26 июня 2026года.
1.4. Определить время начала заседания общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин. по московскому времени.
1.5. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: с 13 час. 00 мин. по московскому времени.
1.6. Определить место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): 368832, Республика Дагестан, г.Кизляр, ул.Кутузова, д.1, АО "Концерн КЭМЗ".
1.7. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 368832, Республика Дагестан, г.Кизляр, ул.Кутузова, д.1.
1.8. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 23 июня 2026 года.
1.9. Утвердить повестку дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
1.10. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 июня 2026 года.
1.11. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные, привилегированные.
1.12. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о распределении прибыли, полученной по результатам отчетного года. Рекомендовать выплатить дивиденды по результатам отчетного года по привилегированным и обыкновенным акциям Общества в размере 3129 рублей на одну акцию. Рекомендовать установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 07.07.2026 г. и осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах".
1.13. Утвердить следующих кандидатов для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:
1. Ахматов Ибрагим Магомедович
2. Ахматов Магомед Ибрагимович
3. Ахматов Ахмат Ибрагимович
4. Атамов Низами Салехович
5. Бервинова Наталья Александровна
6. Игнатов Максим Владимирович
7. Коротков Сергей Сергеевич
8. Омаров Магомед Абдулаевич
9. Рабаданов Шамиль Магомедович
10. Самойленко Олег Юрьевич
11. Тарасенко Илья Сергеевич
1.14. Утвердить следующих кандидатов для голосования по вопросу избрания Ревизионной комиссии Общества:
1. Ветвицкий Александр Георгиевич
2. Каландаришвили Галина Николаевна
3. Моричева Людмила Александровна
4. Морозова Ирина Владимировна
5. Омаров Омар Магомедович
1.15. Утвердить следующего кандидата по вопросу назначения аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества:
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "Профессионального экономического анализа и аудита"
1.16. Голосование по вопросам повестки осуществлять бюллетенями для голосования.
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня и утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Прилагается).
Утвердить порядок направления бюллетеня для голосования – путем направления заказных почтовых отправлений по адресам в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.
1.17. Утвердить текст Сообщения о проведении заседания общего собрания акционеров (Прилагается).
Утвердить порядок направления сообщения о проведении заседания общего собрания акционеров – путем направления заказных почтовых отправлений по адресам, указанным в реестре акционеров Общества, и/или путем опубликования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://kizlyar-kemz.ru/, в срок не позднее, чем за 21 день до даты проведения заседания общего собрания акционеров.
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, является номинальный держатель акций, направить сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в установленный законодательством срок.
1.18. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.
1.19. Утвердить порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, по адресу: 368832, Республика Дагестан, г.Кизляр, ул.Кутузова, д.1, в рабочие дни и часы Общества, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://kizlyar-kemz.ru/, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, является номинальный держатель акций, направить информацию (материалы), подлежащие предоставлению акционером при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в установленный законодательством срок.
1.20. В случае если в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, открыт лицевой счет номинального держателя / номинального держателя центрального депозитария – обеспечить возможность участия в заседании общего собрания акционеров путем направления электронного документа (электронных документов), подписанного электронной подписью (далее – документ о голосовании). Поручить регистратору Общества направить зарегистрированному в реестре владельцев ценных бумаг номинальному держателю / номинальному держателю центральному депозитарию в установленный законодательством срок документ о голосовании, содержащий информацию бюллетеня для голосования, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
1.21. Уполномочить в случае отсутствия на заседании общего собрания акционеров Председателя Совета директоров Общества осуществлять функции Председательствующего на заседании общего собрания акционеров Генерального директора Общества.
1.22. Поручить регистратору Общества Акционерному обществу "Реестр" выполнить функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Общества Омарова М.А.
Рассмотрели годовой отчет Общества и предложение о его утверждении.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
2.1. Утвердить предварительно годовой отчет Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" – _7_ голосов, в том числе: Ахматов Магомед Ибрагимович; Ахматов Ахмат Ибрагимович; Атамов Низами Салехович; Бервинова Наталья Александровна; Рабаданов Шамиль Магомедович, Омаров Магомед Абдулаевич; Самойленко Олег Юрьевич,
"ПРОТИВ" - нет голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.2. Утвердить предварительно годовой отчет Общества.
Приложение:
1. Текст сообщения о проведении заседания общего собрания акционеров.
2. Проекты решений общего собрания акционеров.
3. Форма бюллетеня для голосования на заседании общего собрании акционеров.
4. Годовой отчет Общества.
3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: - 15.04.2026 г., № 2/26
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, гос. рег. номер 1-01-55302-Е , акции привилегированные именные, гос. рег. номер 2-01-55302-Е , дата гос. регистрации 20.06.2019 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Концерн КЭМЗ"
__________________ Ахматов И.М.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.04.2026г. М.П.