Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.04.2026
Публичное акционерное общество агропромышленная фирма "Мир"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество агропромышленная фирма "Мир"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352325, Краснодарский кр., Усть-Лабинский район, станица Воронежская, ул. Ленина, д. 51
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304969059
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2356005982
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 58360-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3475; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3475
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.04.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.04.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении заключения о крупной сделке.
2. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров; об определении даты, места, времени, формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров. О назначении Председателя Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении цены выкупа обыкновенных акций ПАО АФ "Мир", способа и срока выкупа.
5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
6. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
7. Об утверждении порядка и текста информационного сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид, категория (тип): акции обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-58360-P.
Дата государственной регистрации выпуска: 12.09.2011 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 5,00 рублей.
Код ISIN: RU000A0JUPG8.
Международный код классификации финансовых инструментов выпуска (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. директор
С.В. Дашко


3.2. Дата 15.04.2026г.