Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  15.04.2026
Акционерное общество "Концерн Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ)"

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Концерн Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ)"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368830, РД, г.Кизляр, улю Кутузова 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502308507
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0547003781
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0547003781/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – заседание (совместное присутствие) общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с предварительным направлением бюллетеней для голосования с повесткой дня.
2.3. Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования.
Дата проведения годового заседания общего собрания – 26 июня 2026 года.
Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): 368832, Республика Дагестан, г.Кизляр, ул.Кутузова, д.1, АО "Концерн КЭМЗ".

Определить время начала годового заседания общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин. по московскому времени.
Определить время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: с 13 час. 00 мин. по московскому времени.


Последний день приема заполненных бюллетеней для голосования – 23 июня 2026 г.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 368832, Республика Дагестан, г.Кизляр, ул.Кутузова, д.1.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заседания (совместное присутствие) общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием).
Последний день приема заполненных бюллетеней для голосования – 23 июня 2026 г.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров акционеров эмитента - список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собраниия акционеров, по данным реестра акционеров на 01 июня 2026 г.
2.6. Повестка дня годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

2.7. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные, привилегированные.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, по адресу: 368832, Республика Дагестан, г.Кизляр, ул.Кутузова, д.1, в рабочие дни и часы Общества, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://kizlyar-kemz.ru/, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, является номинальный держатель акций, направить информацию (материалы), подлежащие предоставлению акционером при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в установленный законодательством срок.
2.9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение.
Решение о созыве заседания общего собрания акционеров эмитента принято 14 апреля 2026 г.:
Дата составления Протокола заседания Совета директоров общества - 15 апреля 2026 г. Протокол № 2/25.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, гос. рег. номер 1-01-55302-Е , акции привилегированные именные, гос. рег. номер 2-01-55302-Е , дата гос. регистрации 20.06.2019 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Концерн КЭМЗ"
__________________ Ахматов И.М.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.04.2026г. М.П.