Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  15.04.2026
Акционерное общество "Маяк-М"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Маяк-М"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Маяк-М"
1.3. Место нахождения эмитента: 167904 Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1021100510045
1.5. ИНН эмитента: 1101301373
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03879-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363568/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-03879-D, дата государственной регистрации выпуска - 08.09.2011 г. (номер присвоен взамен аннулированного государственного регистрационного номера 07-1-421 от 10.06.1997 г.)
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата, время и место проведения заседания общего собрания акционеров - 20 мая 2026 года в 10 часов 30 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 31, кабинет нотариуса Филимоновой Татьяны Ивановны.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, - 167904 Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. Корабельная, д. 1.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, - 18 мая 2026 года (за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров, п. 4 ст. 50.1. Закона об акционерных обществах № 208-ФЗ).
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для участия в заседании общего собрания, - 20 мая 2026 года с 10 часов 00 минут.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25.04.2026
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии..
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания (заочного голосования) для принятия решений общим собранием акционеров, - в рабочие дни с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов по адресу: г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. Корабельная, д. 1, каб. 318, с 27 апреля по 19 мая 2026 года за исключением выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней.
Дополнительные сведения:
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Коми республиканский филиал АО "НРК - Р.О.С.Т." Адрес: 167026 г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 2, 1 этаж, оф. 1-2. Тел. +7 (8212) 29-31-80, 29-31-81.
2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО "Маяк-М" (дата принятия решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, - 13.04.2026 г., протокол заседания Совета директоров б/н от 14.04.2026 г.)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Скрипилова Наталья Вячеславовна
3.2. Дата: 15.04.2026

М.П.