Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  15.04.2026
Акционерное общество "Гамма"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Гамма"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 302026, область Орловская, город.Орел, улица Комсомольская, 102
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700782689
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5752006640
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40411-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5752006640
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2026

2. Содержание сообщения
Совет директоров АО "Гамма" сообщает о проведении годового (очередного) общего собрания акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).
Дата проведения собрания: 21.05.2026
Место проведения собрания: 302026, Орловская обл., г. Орёл, ул. Комсомольская, д.102, АО "Гам­ма"
Время проведения собрания: 15 часов 00 минут по местному времени проведения собрания.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 302026, Орловская обл., г. Орёл, ул. Комсомольская, д.102, АО "Гамма"
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 часов 00 минут по местному времени проведения собрания.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18.05.2026
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27.04.2026

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные, именные. Номер государственной регистрации выпуска: 1-01-40411-А, дата регистрации – 09.10.1992г.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2025 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года
4. О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы за год
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества
7. Утверждение аудитора общества на 2026 год

Информация для ознакомления предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров по адресу: г.Орел, ул.Комсомольская, 102, в рабочие дни с 30.04.2025г. Время ознакомления: с 9:00 час. До 12:00 час. и с 15:00 час. До 17:00 час. тел. 8 (4862)44-38-01, контактное лицо – генеральный директор Гапонов Родион Александрович.

Дата проведения заседания Совета директоров АО "Гамма" - 15.04.2026г.

Дата составления протокола заседания Совета директоров АО "Гамма" - 15.04.2026г. Номер протокола - 2

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р.А.Гапонов
3.2. Дата: 15.04.2026