Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.04.2026
Акционерное общество "Гамма"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Гамма"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 302026, область Орловская, город.Орел, улица Комсомольская, 102
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700782689
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5752006640
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40411-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5752006640
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2026

2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров по вопросам повестки дня заседания имеется (присутствуют 3 из 3 членов Совета директоров).
Результаты голосования по вопросам о принятии решений по вопросам повестки дня:
Решения по всем вопросам повестки дня заседания членами Совета директоров приняты единогласно:
за - 3 человека,
против - нет,
воздержались - нет.

Повестка дня:
1. Созыв годового общего собрания акционеров. Определение даты, места, времени и формы проведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. О внесении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные, именные. Номер государственной регистрации выпуска: 1-01-40411-А, дата регистрации -09.10.1992г.

5. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
8. Предварительное утверждение годового отчета
9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
10. Иные вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением годового общего собрания акцио­неров.

Содержание решений, принятых Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня принято решение:
Провести годовое общее собрание акционеров в форме заседания (совместного присутствия), совмещенного с заочным голосованием 21 мая 2026 года в 15:00 по адресу: г.Орел, ул.Комсомольская, д.102, АО "Гамма".
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 302026 г.Орел, ул.Комсомольская, д.102, АО "Гамма"
Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 18 мая 2026г.

По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2025 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года
4. О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы за год
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества
7. Утверждение аудитора общества на 2026 год

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
- Внести предложенных кандидатов в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров:
1) Гапонов Родион Александрович – генеральный директор АО "Гамма";
2) Гапонов Константин Александрович – исполнительный директор АО "Гамма";
3) Гапонова Маргарита Николаевна;
- Включить предложенных кандидатов в бюллетень для голосования по вопросу избрания ревизионной комиссии:
1) Гапонова Дарья Сергеевна - управляющий коммерческой деятельностью;
2) Блинова Татьяна Владимировна - помощник генерального директора;
3) Давыдова Ольга Николаевна;

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по состоянию на 27.04.2026г.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные, именные. Номер государственной регистрации выпуска: 1-01-40411-А, дата регистрации - 09.10.1992г.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в сети ИНТЕРНЕТ (www.ao-gamma.ru) до 29.04.2026г. Для подтверждения факта публикации сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в сети ИНТЕРНЕТ (www.ao-gamma.ru), опубликовать сообщение в виде существенного факта в Ленте новостей ИА "ПРАЙМ" и на сайте Общества в сети ИНТЕРНЕТ http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5752006640.
Произвести рассылку электронным сообщением о проведении Общего собрания акционеров, содержащим электронный файл бюллетеней в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества не позднее 29.04.2026г

По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить предложенный перечень информации и порядок ее предоставления.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Акционерного общества "Гамма".

По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2025 год.

Десятый вопрос повестки дня не рассматривался в связи с отсутствием необходимости.

Дата проведения заседания Совета директоров АО "Гамма" - 15.04.2026г. Дата составления протокола заседания Совета директоров АО "Гамма" - 15.04.2026г. Номер протокола - 2.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р.А.Гапонов
3.2. Дата: 15.04.2026