Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.04.2026
Акционерное общество "Эффективные технологии"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Эффективные технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143502, Московская обл, м.о. Истра, п Красная Горка, ул Заводская, д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1245000035060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5017135982
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87617-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39248
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Количество присутствующих членов Совета директоров Общества составляет 100% (сто процентов) от общего числа членов Совета директоров Общества. Кворум для решения вопросов повестки дня заседания имеется. Заседание совета директоров Общества правомочно.

Результаты голосования:
По вопросу №1 повестки дня: "О подтверждении решений Совета директоров АО "Эффективные технологии", принятых в заседании 17 ноября 2025г. и зафиксированных в Протоколе заседания Совета директоров №13/2025 от 17 ноября 2025г."
голосовали:
За – 5 голосов (100%);
Против – 0 голосов;
Воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно (100% голосов). Особое мнение не было высказано.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня принято решение:
подтвердить принятие Советом директоров Общества решений, принятых в заседании 17 ноября 2025 г. и зафиксированных в Протоколе заседания Совета директоров Общества №13/2025 от 17 ноября 2025 г., а именно:
1) по вопросу №1 "Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества" принято решение: досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Кривохлябина Михаила Геннадьевича;
2) по вопросу №2 "Избрание генерального директора Общества" принято решение: избрать генеральным директором Общества Лазарева Евгения Андреевича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
15 апреля 2026 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
15 апреля 2026 года, ПРОТОКОЛ № 03/2026 заседания совета директоров АО "Эффективные технологии".

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Принятые Советом директоров эмитента решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Лазарев


3.2. Дата 15.04.2026г.